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尽职调查联网查询渠道有哪些()。
A.在业务系统查询
B.中国大陆全国企业信用信息公示系统
C.中国执行信息公开网
D.中国裁判文书网
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A.在业务系统查询
B.中国大陆全国企业信用信息公示系统
C.中国执行信息公开网
D.中国裁判文书网
第2题
A.联网核查公民身份信息系统
B.大额和可疑交易报告系统
C.企业信用信息查询公示系统
D.征信系统
第4题
A.金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息
B.金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获息
D.金融机构利用商业数据库查询信息
E.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
第5题
A.金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息
B.金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获息
D.金融机构利用商业数据库查询信息
E.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
第7题
A.使用伪造、变造开户证明文件或虚假证件开户
B.在柜面系统通过“2116异常客户维护及查询”登记
C.提交客户经理开展尽职调查,通过后进行启用
D.假冒他人身份或者虚构代理关系
第8题
A.银行可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户
B.银行可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户,但该账户只收不付,在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用
C.银行可以通过工业和信息化部认可的其他查询渠道联网核查
D.银行可以通过公安部认可的其他查询渠道联网核查
第9题
A.客户重要身份信息(如股权结构、经营范围、职业等)发生变更
B.涉及有权机关司法查询、冻结、扣划业务
C.涉及洗钱风险提示
D.涉及权威媒体的案件报道