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[判断题]

承兑业务须基于真实的商品、劳务交易，对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一，经办行应切实做好贸易合同审查工作，防范交易背景虚假（）

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发布时间：2022-06-07

更多“承兑业务须基于真实的商品、劳务交易，对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一，经办行应切实做好贸易合同审查工作，防范交易背景虚假（）”相关的问题

第1题

承兑申请人申请办理银行承兑汇票承兑业务需具备以下条件：（)。

A.在当地工商行政管理部门登记注册，依法从事经营活动，并按规定进行年度报告公示

B.生产经营正常，具有到期支付汇票票款的能力

C.资信状况良好，无逃废银行债务、承兑垫款等不良记录

D.与汇票收款人之间具有真实、合法的商品、劳务交易关系

E.已在当地农合机构开立存款结算账户，并有一定的结算业务往来

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第2题

银行承兑汇票承兑业务须提交贷款审查委员会审议。（)

银行承兑汇票承兑业务须提交贷款审查委员会审议。()

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第3题

下列说法中错误的是()。

A.办理银行承兑汇票业务必须以真实、合法的商品或劳务交易为基础。

B.客户申请开立银行承兑汇票时，按规定缴存保证金后的差额部分，应提供足额有效的担保。

C.银行承兑汇票贴现资金用于客户开展商业性业务的，纳入最高授信额度项下专项授信额度控制。

D.银行承兑汇票是指由出票人向银行申请，银行同意承兑后，由出票人签发的商业汇票。

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第4题

对于扩大授权的授信业务项下的承兑申请，可视情况精简相应材料，但以下哪项材料不得精简()。

A.承兑申请人营业执照或事业法人资格证书

B.有效的税务登记证

C.合法有效的商品或劳务交易合同和增值税发票的原件及复印件

D.承兑申请人前1个年度财务报告及最近月份财务报表

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第5题

在承兑申请人填制银行承兑汇票后，()部门应对承兑协议、商品或劳务交易合同复印件和汇票中记载的要素是否完整合规、出票人的签章是否符合规定以及出票人是否在本行开立账户等进行复核。

A.客户

B.信贷管理

C.财务会计

D.法律合规

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第6题

银行承兑汇票出票人要在一个月内提交增值税发票，特殊商品交易无法提供增值税发票的，须提交足以证明其真实商品交易的书面证明材料，这类票据的范围仅限于《中华人民共和国增值税暂行条例》所列不得开具增值税发票的商品、劳务交易。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

经办机构在开展国际贸易融资业务名单筛查时，按照风险为本原则应对在该贸易交易时间区间内的船只运输路线进行筛查，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对业务受理日前的（）个月内的船只历史航线进行筛查。

A.3

B.6

C.9

D.12

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第8题

银行、支付机构在条码支付受理协议中，应要求特约商户基于真实的商品或服务交易背景受理条码支付。（)

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第9题

对资信良好的企业申请电子商业汇票承兑的，金融机构可通过审查电子订单的方式，对其真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。（)

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第10题

关于《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》修订内容，下列说法错误的是（)。

A.明确供应链票据属于电子商业汇票

B.对银行承兑汇票、财务公司承兑汇票和商业承兑汇票的最高承兑余额和保证金余额设置比例上限

C.强调真实交易关系

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接收机构人员至发放机构现场领用重要单证，建立备案制度的，由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题，可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局网络运营者违反《保密法》第34条规定的由哪些部门按照各自职责分工依法予以处罚?()(2024)《保密法》共几章、几条?()(2024) A.五章六十五条 B.五章六十三条 ()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。

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