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[多选题]

跨境类对公客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应采取以下哪些措施后方可准入？（）

A.进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力

B.了解潜在的洗钱、制裁及腐败风险

C.注明合理理由或拟采取的风险缓释措施

D.上报至总行反洗钱中心进行审批

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发布时间：2022-11-11

更多“跨境类对公客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应采取以下哪些措施后方可准入？（）”相关的问题

第1题

特殊客户开户审批功能，对禁止类客户、较高风险客户、高风险客户、外国政要客户开户需填报《特殊客户业务申请表》。（)

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第2题

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（)的批准。

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准。

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第3题

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经董事会的批准（)

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第4题

对于客户为外国政要时，金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。（)

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第5题

联通企业云网关主要针对的目标客户为（)

A.金融大客户

B.政要客户

C.中小企业

D.普通宽带用户

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第6题

根据《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》规定，中华人民共和国主席进行国事活动，可以直接

授予外国政要、国际友人等人士“友谊勋章”。

A 正确

B 错误

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第7题

对公定期类存款按照权责发生制，每月计提利息，节假日照常，在当日存款交易全部结束后，按照监管规定及客户约定计提利息。（)

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第8题

对于融资类业务，经办机构应参照自营贷款贷后管理要求，严格按照我行《广州农村商业银行对公客户贷后管理办法》的规定，做好后续管理工作。（)

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第9题

针对收入审计过程中识别出来的风险，可以采取的延伸程序包括（)。

A.对被审计单位主要供应商、客户进行实地走访，以确认相关采购、销售交易的真实性

B.获取主要供应商、客户资金流水，检查是否与单位控股股东、实际控制人以及其他关联方存在大额资金往来，确定该等资金往来是否与被审计单位收入舞弊有关

C.利用企业信息查询工具，检查主要供应商和客户的股东至其最终控制人，以确认主要供应商和客户与被审计单位是否存在关联方关系

D.获取被审计单位控股股东、实际控制人、关键管理人员以及其他关联方银行账户资金流水，检查是否存在前述各方提供资金配合被审计单位虚构收入的情况

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第10题

以下关于当前在用印章使用说明中，正确的是()

以下关于当前在用印章使用说明中，正确的是（)

A.业务章(业务公章)和转讫章用于对公非现金类业务。

B.储蓄专用章用于对外签发储蓄存单、存折及其他重要单证。

C.业务办讫章用于办理本外币现金(包括对公、对私)、个人转账业务时，加盖在客户回单和客户回执联(包括各类申请书、协议和委托书等)上，表明业务已处理完毕。

D.现金清讫章用于对公、对私现金类业务。

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第11题

客户注册企业网上银行后即可使用的金融产品和服务，主要包括：查询、对公转账支付、（)等。

A.资金归集

B.对私转帐

C.集团理财

D.现金管理

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相关水行政主管部门应按照《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》要求，建立健全安全生产标准化()，实行()、()，督促生产经营单位持续改进工作，巩固提升安全管理水平。(2024)要努力克服目前经济社会发展面临的一些困难，诚心诚意为群众办实事办好事，抓好()，抓好()，抓好维护社会稳定各项工作，保持人心稳定，保持社会大局稳定。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)生产经营单位辨识出本单位(工程)的危险源，应对其进行分类和分级，汇总制定危险源清单。危险源辨识必要时生产经营单位可进行()或组织专家技术论证对()，应采取线上常态化监管和线下重点检查的方式，对水利生产经营单位报送的危险源信息和防范措施进行面上检查，确保各项措施落实落地。(2024)水利工程建设项目由()组织施工、监理、设计等参建单位制订排查治理制度，各参建单位在此基础上制订本单位排查治理制度。(2024)2024年"6.9"国际档案日活动主题为“()”。（2024）现行的《档案工作基本术语》规定：办理完毕且具有保存价值的文件经系统整理交档案室或档案馆保存的过程，称为()。现行的《机关档案管理规定》规定：文书档案、照片档案、录音档案、录像档案、实物档案一般以()等为单位进行整理。科技档案、人事档案、会计档案一般以()为单位进行整理。

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