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[多选题]

对存在下列异常开户情形的企业，开户银行应按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户：（）。

A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地和经营地均在异地

C.同一地址注册大量企业

D.同一个人作为法定代表人注册大量企业

E.法定代表人或单位负责人身份明显异常

F.同一人代理不同企业开立银行结算账户G.开户意愿可疑的

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发布时间：2022-04-01

更多“对存在下列异常开户情形的企业，开户银行应按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户：（）。”相关的问题

第1题

存款人应向开户银行办理变更手续的情形有()

A.账户名称变更

B.账务负债人变更

C.法定代表人变更

D.地址、邮编、电话等其他开户资料变更

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第2题

下列说法正确的有（）。

A.单位应按规定收支和使用现金

B. 开户银行有权对其开户单位的现金收支进行监督

C. 国家鼓励开户单位在经济活动中采用转账结算方式，减少使用现金

D. 开户单位之问所有的经济往来。都必须通过开户银行进行转账结算

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第3题

存款人应及时向开户银行办理变更手续的情形有（）。

A.账户名称变更

B.财务负责人变更

C.法定代表人变更

D.地址、邮编、电话等其他开户资料变更

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第4题

立案决定经批准后，审查组有权采取技术调查、限制出境等措施。（)

立案决定经批准后，审查组有权采取技术调查、限制出境等措施。()

参考答案：错误

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第5题

下列属于现金管理的基本要求的是（）。

A.开户银行对开户单位的大额现金提取实行登记备案制度

B.开户单位的库存现金限额由开户银行核定，根据开户单位5～7天的日常零星支出核定

C.转账结算凭证具有与现金相同的支付能力

D.严格控制坐支

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第6题

下列属于现金管理的基本要求的是()。

A.开户银行对开户单位的大额现金提取实行登记备案制度

B.开户单位的库存现金限额由开户银行核定，根据开户单位5～7天的日常零星支出核定

C.转账结算凭证具有与现金相同的支付能力

D.严格控制坐支

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第7题

展业原则包括哪些内容？

A.了解客户

B.了解业务

C.尽职审查

D.反洗钱

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第8题

存款人申请开立个人银行账户，应由开户银行营业网点办理。开户银行营业网点可以委托非开户网点

或其他机构代理开户。()

参考答案：错误

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第9题

根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)，对下列进口融资业务，银行应加强尽职审查并审慎办理的包括()

A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配

B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品

C.交易对手为关联企业

D.预付货款项下融资业务

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第10题

开户单位原则上不能坐支现金，因特殊情况需坐支现金的，应当事先报（）审查批准。

A.人民银行

B.单位负责人

C.开户银行

D.会计机构负责人

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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