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题目内容
（请给出正确答案）
A.制定职责相关的一次性培训，并对培训日期和材料进行备案
B.提供持续培训并且当前的反洗钱法律法规的发展和变化包括进来
C.使一线员工寻求职能角色之外的外部培训机会
D.每两年对反洗钱合规相关的内部政策程序流程的变化进行培训
答案
更多“为了满足反洗钱合规项目的预期，一个银行为员工制定了培训。银行如何满足培训要求()”相关的问题
第1题
A.反洗钱培训
B.洗钱风险评估
C.反洗钱政策
D.反洗钱合规员工
第3题
A.销售合规性风险
B.投资合规性风险
C.信息披露合规性风险
D.反洗钱合规性风险
第4题
需政府核准的项目，应注意政府核准项目的规定和条件，是项目决策分析与评价结论的 ()的要求。
A．坚持客观性
B．注意针对性
C．满足合规性
D．保障适用性
第5题
A.立即通知高级管理层，但告诉他们没有必要担心
B.立即聘请顾问评估公司的反洗钱遵守计划
C.不要采取任何行动，因为这是针对另一家公司采取的
D.审查他的公司对违反行为的遵守情况，以确定是否有必要进行修改
第6题
A.合规专员的国家与执法关于啊之间是否存在法律互助条约
B.该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
C.合规专员所在国的隐私和数据保护法
D.反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
第9题
是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。
A．声誉风险
B．法律风险
C．合规风险
D．战略风险
