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[主观题]

办理结售汇业务须严格遵守国家外汇管理规定,对相关结售汇凭证、单据或证明材料应审查()和(),不得为不符合规定的外汇收支办理结汇、售汇。

办理结售汇业务须严格遵守国家外汇管理规定,对相关结售汇凭证、单据或证明材料应审查()和(),不得为不符合规定的外汇收支办理结汇、售汇。

A.真实性

B.及时性

C.一致性

D.合规性

答案
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更多“办理结售汇业务须严格遵守国家外汇管理规定,对相关结售汇凭证、单据或证明材料应审查()和(),不得为不符合规定的外汇收支办理结汇、售汇。”相关的问题

第1题

银行应该严格遵守国家外汇管理政策对个人(),通过个人结售汇管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确、完整录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存()备查。

A.年度结售汇限额管理;3年

B.年度售汇限额管理;5年

C.年度结汇限额管理;5年

D.年度结售汇限额管理;5年

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第2题

《保险业务外汇管理指引》(汇发【2105】6号)规定,保险机构外汇资金运用账户仅限于外汇资金运用业

《保险业务外汇管理指引》(汇发【2105】6号)规定,保险机构外汇资金运用账户仅限于外汇资金运用业务,不得办理结售汇和日常经营收付,外汇管理法规另有规定的除外。()

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第3题

办理联网取现业务须遵守人民银行会计核算及货币发行业务相关规定,遵循“先记账、后付款”原则。()
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第4题

支付机构应按照现行结售汇管理规定,在规定时间提供通过合作银行办理的逐笔结汇或购汇信息,合作银行应按照现行规定报送()统计报表。

A.RCPMIS

B.衍生品

C.结售汇

D.国际收支

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第5题

以下关于个贷业务授信期限说法不正确的是()。

A.办理循环类个贷业务须对借款人进行授信

B.对借款人仅办理单笔贷款业务、不需多次循环用信的,办理单笔业务视同新增等额授信

C.采取房地产抵押担保方式的消费类个贷业务授信期限可放宽至30年

D.对个贷业务授信期限超过1年的,各行须至少每半年一次对借款人资信情况进行重新核定

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第6题

跨国公司国内资金主账户与境外()收付以及结售汇,包括集中收付和轧差净额结算等,由银行按照展业原则办理相关手续。

A.境外放款

B.外债

C.资本项目

D.经常项目

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第7题

柜面现金收付业务基本要求()。

A.现金收付业务应凭合法、有效的凭证办理,现金收入应先收款后记账,现金付出先记账后付款

B.对外支付现金应按照监管部门要求全额清分,并记录冠字号码

C.超过操作额度的大额现金收付款,需按照事权划分办法进行授权,授权的现金业务须换人卡点,卡点不得简单采用目测方式

D.大额取款应提前预约

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第8题

取得外汇局备案核准的()业务经营资格(),银行执行外汇管理规定情况考核连续两年为()以上的银行可申请办理人民币对外汇期权业务。

A.远期结售汇;6个月以上;C类(含)

B.远期结售汇;6个月以上;B类(含)

C.远期结售汇;3年以上;B类(含)

D.人民币与外币掉期;1年以上;B类(含)

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第9题

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》,对美国OFAC制裁对象在我行开立的账户,经办机构应采取如下管控措施?()

A.立即通知客户办理销户,同时采取措施限制账户交易采取措施

B.限制账户交易,禁止办理跨境业务

C.账户资金只出不进,仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户

D.账户资金只出不进,仅能办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户

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第10题

在遵守国家外汇管理政策的前提下,消费者在办理外汇收汇业务时,有权选择()。

A.提取外币现钞

B.存入个人外汇帐户

C.申请结汇成人民币

D.以上全部

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