题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
本行各级业务发生机构或者客户管理机构应当遵循（)原则，收集、核实交易对方的股东、实际控制人、股权投资情况等与关联交易管理有关的信息。
A.了解你的客户
B.效益优先
C.风控优先
D.客户优先
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A.了解你的客户
B.效益优先
C.风控优先
D.客户优先
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更多“本行各级业务发生机构或者客户管理机构应当遵循（)原则，收集、核实交易对方的股东、实际控制人、股权投资情况等与关联交易管理有关的信息。”相关的问题
第2题
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
第3题
A.商业银行根据经营管理的需要建立自己的会计制度
B.国务院银行业瞌督管理机构的有关规定，建立、健全本行的财务、会计制度
C.商业银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况
D.编制年度财务会计报告，及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政部门报送
第4题
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务;限制分配红利和其他收入
B. 跟制资产转让;责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利
C. 责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利;停止批准增设分支机构
D. 以上都是
第5题
A.经营状态
B.企业性质
C.股权或者控制权结构
D.法定代表人
第6题
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
第8题
对于本行多次向客户做出严重超出监管规定以外承诺的行为，银行业从业人员应当()。
A．服从本行的决定
B．对媒体公布这一信息
C．告诉竞争对手
D．向上级机构或监管部门反映
第10题
新《安全生产法》规定，除必须设立安全机构的单位外，对从业人员超过()应当设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A、300
B、200
C、100
