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[判断题]

一级支行及网点在执行客户分层、开展客户维护等工作过程中，围绕客户分层模型、分层标准、维护方式、信息收集等内容，积极对现有的客户分层管理模式进行思考。（)

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发布时间：2022-05-12

更多“一级支行及网点在执行客户分层、开展客户维护等工作过程中，围绕客户分层模型、分层标准、维护方式、信息收集等内容，积极对现有的客户分层管理模式进行思考。()”相关的问题

第1题

网点在售产品信息可由（）信息发布部门维护。

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.一级或二级分行

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第2题

超过联机范围的客户查询，客户向开户网点提出申请后由网点将查询申请提交一级支行()县市机构或二级分行，一级支行()县市机构或二级分行在接到申请后()内完成查询并将结果反馈给网点。

超过联机范围的客户查询，客户向开户网点提出申请后由网点将查询申请提交一级支行（)县市机构或二级分行，一级支行（)县市机构或二级分行在接到申请后（)内完成查询并将结果反馈给网点。

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第3题

高风险客户如确定需要建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至（）审批。

A.一级支行行长或个人信贷业务有权审批人

B.二级分行行长或个人信贷业务有权审批人

C.一级分行行长或个人信贷业务有权审批人

D.对应层级个人信贷业务有权审批人

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第4题

涉及制裁或FATF高风险国家、地区，且不违反我行洗钱及制裁风险合规政策、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡，由（）审批后准入。

A.经办机构

B.一级支行

C.二级分行

D.一级分行

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第5题

关于贷款风险留痕管理，以下说法错误的是（)。

A.一级支行贷款风险管理人员应认真做好贷后检查记录

B.一级支行贷款风险管理人员在进行贷后特别检查时须拍摄客户经营场所外观和经营场景的照片进行留痕，常规检查可不拍摄上述照片留痕

C.二级分行贷款风险管理人员留痕管理的重点是要做好贷款业务档案检查工作底稿及书面谈话记录

D.一级分行业务检查岗应建立辖内一级支行每日放还款量及资产质量情况的时间序列台帐

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第6题

下列关于核心客户信贷业务审批权限说法正确的是()。

下列关于核心客户信贷业务审批权限说法正确的是（)。

A.总行核心客户统一授信业务由总行审批

B.省分行核心客户统一授信业务由省分行及以上机构审批

C.二级分行核心客户统一授信由二级分行审批

D.对总行、省分行核心客户授信额度项下的单笔短期信用业务，可全额转授至一级支行审批

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第7题

根据《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2017年修订版)》的规定，针对申请开通收外行账户款功能的商户，客户经理应及时完成现场资料采集工作，拍摄经营场所照片，清晰显示商户门店、收银场所、对外经营名称及店内商品和服务内容概貌，在3个工作日内将核实通过的客户申请资料及客户经营场所图像资料提交一级支行/集团公司区县分公司金融业务部(或受理网点上级机构)。()

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第8题

跨境支付运营业务是指境内一级（直属)分行、二级分行、支行、网点（以下简称：境内分行各级机构)通过“身份认证与集中授权平台”登录“跨境支付运营管理系统”，进行跨境支付指令处理、币种兑换、外币及跨境人民币申报信息补录、汇款费用扣收、凭证打印、运营分析、客户服务等运营业务。（)

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第9题

二级分行、一级支行及自营网点发生非重大案件的，由案发机构所属一级分行内控合规部门牵头组织开展问责工作。（)

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第10题

风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户开展加强型尽职调查。客户关注期为90天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。（）

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