开户核实过程中,发现以下哪种情况,我们可以延长开户审查?
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
第1题
A.法定代表人到开户行核实
B.行内人员上门核实
C.远程视频核实
D.电话核实
第2题
A.学校门口的小卖部把香烟卖给个别小学生。
B.班主任李老师发现小全一整天都未到校上课,以为小全在家,未与其家长核实情况。
C.父母带12岁的小涛去外地打工,在学校附近给他租了套房子,让他一个人住。
D.因为和父母闹别扭,13岁的小东带着身份证到某旅店开房。旅店老板及时向公安机关报告此事。
第3题
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形
C.个体工商户
D.受益所有人信息不完整或者无法核实的
第4题
A.无需其他信息
B.近期一笔(含)以上存取款情况
C.近期两笔(含)以上存取款情况
D.近期三笔(含)以上存取款情况
第6题
第10题
B、直接按丢件处理,给客人补发
C、先跟物流那边核实之后联系客人处理
D、先安抚客人,告知不要轻信其他信息,这边暂时没有接到物流的反馈,先等我们这边核实一下,然后反馈给物流,重点做好跟进,确保客人最终收到包裹