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[多选题]

以下需要采取强化的身份识别措施的是（)。

A.股权结构或者控制权简单的公司

B.受益所有人涉及外国政要

C.国际组织高级管理人员

D.股权或者控制权结构异常复杂

答案

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发布时间：2022-05-17

更多“以下需要采取强化的身份识别措施的是（)。”相关的问题

第1题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别客户身份。（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第2题

根据现行规定，下列建设项目应当实施设备工程监理的有()。

A.使用国有资金投资或国家融资的设备工程项目

B.国家重点建设项目

C.涉及公共安全、人身健康、生命财产安全等设备工程项目

D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的项目

E.国家政策性银行或者国有商业银行规定使用贷款需要实施监理的项目

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第3题

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（)的批准。

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准。

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第4题

根据现行规定，下列建设项目的重要设备应当实施设备监理：()。

A.使用国家财政性资金的大中型基本建设项目和限额以上技术改造项目

B.国家重点建设项目

C.涉及国内生产安全及国家法律、法规要求实施监理的特殊项目

D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的项目

E.国家政策性银行或者国有商业银行规定使用贷款需要实施监理的项目

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第5题

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）

承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.第三方

B.客户

C.该金融机构

D.该金融机构和第三方按比例

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第6题

根据现行规定，下列建设项目的重要设备应当实施设备监理的有()。

A.使用国家财政性资金的大中型基本建设项目和限额以上技术改造项目

B.国家重点建设项目

C.涉及国内生产安全及国家法律、法规要求实施监理的特殊项目

D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的项目

E.国家政策性银行或者国有商业银行规定使用贷款需要实施监理的项目

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第7题

根据现行规定，下列建设项目的重要设备应当实施没备监理的有()。

A.使用国家财政性资金的大中型基本建设项目和限额以上技术改造项目

B.国家重点建设项目

C.涉及国内生产安全及国家法律、法规要求实施监理的特殊项目

D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的项目

E.国家政策性银行或者国有商业银行规定使用贷款需要实施监理的项目

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第8题

内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公

开的信息，下列不属于内幕信息的是（）。

A.公司股权结构的重大变化

B.公司债务担保的重大变更

C.公司分配股利或者增资的计划

D.公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之十

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第9题

下列各项中，属于内幕信息的有()。

A.公司股权结构的重大变化

B.公司分配股利或者增资的计划

C.公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的20%

D.上市公司收购的有关方案

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第10题

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有下列哪些情形的除外？

A.需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的

B.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的

C.为在中国境外使用而进行采购的

D.采购人使用国际组织和外国政府贷款进行的政府采购

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第11题

建设部规定()工程必须进行监理。

A.省(市)重点建设工程

B.大中型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.国家建设工程

E.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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