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[多选题]

常见典型的洗钱类型包含以下哪些类型()。

A.地下钱庄

B.电信诈骗

C.网络赌博

D.非法传销

E.非法集资

F.贪污腐败

答案

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发布时间：2024-03-14

更多“常见典型的洗钱类型包含以下哪些类型()。”相关的问题

第1题

洗钱的主要手段包括（)。

A.地下钱庄洗钱

B.腐败洗钱

C.毒品洗钱

D.非法传销洗钱

E.电信诈骗洗钱

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第2题

以下哪些属电信网络诈骗高发类型？（）

A.办理信用卡和网络贷款诈骗

B.网购诈骗

C.兼职刷单诈骗

D.投资理财诈骗、赌博诈骗

E.冒充公检法诈骗、冒充熟人诈骗

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）。

A.打击黑恶势力

B.打击电信网络诈骗和网络赌博

C.预防洗钱活动,维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D.打击非法集资

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第4题

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（)。

A.成立空壳公司

B.向现金密集行业投资

C.走私

D.利用“地下钱庄”转移犯罪收益

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第5题

常见的洗钱方式包括（）。

A.虚拟货币洗钱

B.地下钱庄洗钱

C.“跑分”洗钱

D.跨境贸易洗钱

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第6题

以下哪些活动不存在洗钱行为（）。

A.通过地下钱庄,将犯罪所得转移境外

B.设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

C.参与出售支付账户、银行卡、身份信息等兼职活动

D.送快递

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第7题

常见的高发电信网络诈骗手段有哪些？（）

A.代办信用卡、贷款类诈骗

B.刷单类诈骗

C.冒充电商物流客服诈骗

D.冒充领导、熟人诈骗

E.冒充公检法及政府机关

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第8题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好以下哪些跨境业务风险的防控，以严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。（)

A.电信诈骗风险

B.洗钱风险

C.制裁风险

D.恐怖融资风险

E.资金劫持风险

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第9题

（)的电话卡，不但会被不法分子用于实施电信网络诈骗，还由可能牵涉网络贩毒、网络赌博等犯罪。

A.个人名下

B.实名不实人

C.实名制认证

D.真实有效

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第10题

以下哪项活动可能存在洗钱行为？（)

A.地下钱庄

B.购买保险立即退保

C.成立空壳公司

D.以上都是

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第11题

以下哪项不属于常见电信诈骗手法及防范方法A短信诈骗B街头行骗C网络诈骗

以下哪项不属于常见电信诈骗手法及防范方法

A短信诈骗

B街头行骗

C网络诈骗

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考试指南全部 >

X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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