
业务洗钱风险评估的步骤和顺序为()
A.固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险等级计量共三个阶段
B.控制措施有效性评估、剩余风险等级计量共两个阶段
C.固有风险评估、剩余风险等级计量共两个阶段
D.控制措施有效性评估、剩余风险等级计量、固有风险评估共三个阶段

A.固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险等级计量共三个阶段
B.控制措施有效性评估、剩余风险等级计量共两个阶段
C.固有风险评估、剩余风险等级计量共两个阶段
D.控制措施有效性评估、剩余风险等级计量、固有风险评估共三个阶段
第1题
A.固有风险评估
B.业务经营评估
C.控制措施有效性评估
D.剩余风险评估
第2题
A.固有风险评估、控制措施有效性评估
B.固有风险评估、剩余风险评估
C.固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估
D.控制措施有效性评估、剩余风险评估
第3题
A.固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估
B.固有风险评估、动态风险评估、剩余风险评估
C.固有风险评估、反洗钱有效性评估、剩余风险评估
D.经营风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估
第9题
A.根据洗钱风险自评估结论,确定反洗钱工作所需的资源配置和优先顺序,必要时调整经营策略,确保与风险管理相适应
B.根据评估发现的控制措施薄弱环节,加强内控制度建设、工作流程优化,完善工作机制,严格内部检查和审计
C.调整和优化交易监测指标与名单监控,对评估发现的高风险业务活动,进行更频繁深入的审查
D.强化信息系统功能建设,支持洗钱风险管理的需要
第10题
A.36,36
B.36,24
C.24,36
D.24,24