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[多选题]

张某以非法占有为目的向公众集资，涉嫌集资诈骗犯罪。公安机关接到举报后，可在立案前开展的工作有（)。

A.查询涉案账户

B.冻结涉案账户资金

C.对张某住所进行搜查

D.向举报人了解相关情况

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发布时间：2022-05-09
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更多“张某以非法占有为目的向公众集资，涉嫌集资诈骗犯罪。公安机关接到举报后，可在立案前开展的工作有（)。”相关的问题

第1题

2010年9月7日，根据群众举报，某县公安局决定对涉嫌集资诈骗罪的金达物资经营公司实施搜查，并派
侦查员张某和审计局审计员杨某、马某三人执行搜查。到达该公司后，张某向该公司出纳出示了工作证并告知执行搜查，经搜查发现了五本关于集资诈骗的账簿，张某即给该公司出纳写了一张收条。第二天该案由县公安局立案，经侦查终结后，县公安局向市人民检察院移送审查起诉。

问题：本案中的诉讼程序有何错误？为什么？

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第2题

集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为，二者区别的关键在于（)。

A.是否以非法持有为目的

B.是否以非法牟利为目的

C.是否以非法占有集资款为目的

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第3题

金融诈骗罪作为一类犯罪，具有许多共性，在主观上表现为（)。A．一般主体B．以非法占有为目的C．以非法

金融诈骗罪作为一类犯罪，具有许多共性，在主观上表现为()。

A．一般主体

B．以非法占有为目的

C．以非法集资为目的

D．遵循一定的逻辑顺序

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第4题

集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征在于（)。A．是否有特定的集资对象B．是否采取了集资票证C

集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征在于()。

A．是否有特定的集资对象

B．是否采取了集资票证

C．是否依托金融机构

D．是否具有非法占有他人财物的目的

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第5题

PB.P网络借贷平台涉嫌非法集资特点有哪些（)A.欺骗手法专业性强，“包装”到位B.前期收益快，犯罪

PB.P网络借贷平台涉嫌非法集资特点有哪些()

A.欺骗手法专业性强，“包装”到位

B.前期收益快，犯罪成本小、利润高、流动性强

C.衍生犯罪呈现新特点

D.电子证据成为主要的证据类型

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第6题

非法吸收公众贷款罪的客观方面表现为()。

A.私设“银行”吸收公众存款

B.以出具集资发票的形式，承诺还本付息，招揽存款

C.某商业银行在储户中开展定期抽奖活动

D.某信用社为开拓业务，承诺存款到账即付利息

E.某商业银行以存定贷，多存可以多贷

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第7题

破坏金融管理秩序的行为包括()。

A.违反货币管理法规制造假货币冒充真货币

B.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户

C.个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资

D.某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料时继续使用

E.银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财务以帮助其优先办理业务

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第8题

非法吸收公共存款罪的客观方面表现为()。

A.私设“银行”吸收公众存款

B.以出具集资发票的形式，承诺还本付息，招揽存款

C.商业银行吸收贷款

D.某商业银行为开拓业务，承诺存款到账即付利息

E.商业银行开展定期抽奖活动

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第9题

单位不能够成的犯罪有()。

A.贷款诈骗罪

B.集资诈骗罪

C.信用卡诈骗罪

D.信用证诈骗罪

E.有价证券诈骗罪

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第10题

银行业金融机构从业人员应当自觉抵制并积极向有关部门举报()和黄、赌、毒活动。

A.反假宣传;

B.商业欺诈;

C.非法集资;

D.高利贷。

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第11题

银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的（）等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。

A.委托收款凭证

B.货币

C.汇款凭证

D.银行存单

E.银行本票

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考试指南 全部 >
涉密人员的合法权益受法律保护。对因保密原因合法权益受到影响和限制的涉密人员，按照国家有关规定给予相应待遇或者()。商用密码领域的学会、行业协会等社会组织依照()的规定，开展学术交流、政策研究、公共服务等活动，加强学术和行业自律，推动诚信建设，促进行业健康发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》完善了定密授权制度，明确特殊情况下“()保密行政管理部门或者()保密行政管理部门可以授予机关、单位定密权限”。2024年全国保密宣传教育月的主题是()。国家鼓励和持保密科学技术研究和应用，提升()，依法保护保密领域的知识产权。培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度
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