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题目内容
（请给出正确答案）
A.暂停异常账户的使用
B.依法识别受益所有人
C.建立客户尽职调查制度
D.采取相应风险管理措施
答案
更多“银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当（)，（)，（)，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。”相关的问题
第1题
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
第2题
A.国务院证券业监督管理委员会
B.国务院银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院银行保险业监督管理委员会
E.国有资产监督管理委员会
第6题
银行业从业人员禁止贿赂及为监管者提供不当便利，以下没有违反这一原则的行为是 （）。
A.监管人员对银行业金融机构进行现场检查时，该机构工作人员给予监管人员加班费
B.为现场检查的监管人员免费提供交通工具和通讯工具
C.为监管人员报销因现场检查支付的费用
D.为监管人员提供现场检查要求的文件
第8题
A.其债权人不仅包括银行，还包括其他非银行金融机构
B.借款期限较短，一般为两年以下(含两年)
C.借款期限较短，一般为一年以下(含一年)
D.按月支付利息
E.按季支付利息
第10题
A.中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立账户，但不得对银行业金融机构的账户透支
B.中国人民银行根据需要，可对政府政透支
C.中国人民银行可直接认购、包销国债和其他政府债券
D.中国人民银行可向地方政府、各级政府部门提供贷款
第11题
A.建立银行风险的识别、评价和预警机制
B.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系
C.建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警
D.建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等
E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等
