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[单选题]

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应()为该客户办理相关业务。

A.暂停

B.继续

C.拒绝

D.停止

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更多“银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应()为该客户办理相关业务。”相关的问题

第1题

银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假身份证时,可以随意拒绝客户办理业务。()
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第2题

《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规程》规定,各营业机构在办理规定业务时,由经办人
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第3题

银行机构应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。银行机构未按照《业务处理规定》和《操作规程》的要求进行联网核查,造成不法分子开立假名银行账户或以虚假居民身份证件办理按照法律、法规或部门规章规定应核对相关个人的居民身份证件的支付结算业务的,中国银行业监督管理委员会将依法从重进行处罚。()此题为判断题(对,错)。
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第4题

各营业机构办理规定业务进行联网核查,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多
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第5题

成都农商银行联网核查公民身份信息业务管理办法规定:机构名称、机构号、人行机构代码、所属上级机构发生变更时,营业机构所在分支机构财务会计部应于信息变更后()个工作日内,通过邮件向总行运营管理部申请变更营业机构信息

A.1

B.2

C.3

D.4

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第6题

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证
骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时()。

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第7题

《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规程》规定,核查结果中相关个人的()与居民身份证所记载的信息及客户本人相貌核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务。

A.姓名

B.公民身份号码

C.照片

D.签发机关

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第8题

柜员小兴在办理A单位开户业务时,发现A单位提供的资料与企业信息联网核查结果不一致,根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,小兴可以此由拒绝办理开户业务。()
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第9题

营业网点在为客户办理()业务时,需核对相关个人出示的居民身份证信息并进行联网核查。
营业网点在为客户办理()业务时,需核对相关个人出示的居民身份证信息并进行联网核查。

A.变更客户预留印鉴

B.个人汇兑业务

C.个人账户密码修改

D.汇票持票人为个人提示付款业务

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第10题

银行机构应建立健全联网核查应积机制,确保联网核查和各项规定业务的正常、合规开展。()
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第11题

银行为以居民身份证为有效身份证件的存款人办理挂失业务时,“联网核查公民身份信息系统”客户身份识别不通过的,不能办理挂失。()
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