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[单选题]

对金融机构反洗钱工作的年度考核评级，实行分级考核，综合评级。考核评级期间为每年（)至（）。

A.4月1日、12月31日

B.1月1日、12月31日

C.6月1日、12月31日

D.3月1日、12月31日

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发布时间：2022-03-14
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更多“对金融机构反洗钱工作的年度考核评级，实行分级考核，综合评级。考核评级期间为每年（)至（）。”相关的问题

第1题

()是目前美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。

A.骆驼评级体系

B.气候评级体系

C.ARROW评级体系

D.CLIMATE评级体系

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第2题

客户在上一年度评级工作结束后至下一年度评级工作开始前，发生级别限定事项或重大经营活动的，
如危及农发行信贷资产安全，应及时启动重评流程和下调客户信用等级。()

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第3题

泰州市银行业金融机构预防职务犯罪工作考核工作在考核年度的()进行。

A.一季度;

B.二季度;

C.三季度;

D.四季度;

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第4题

党风廉政建设责任制检查考核工作每年进行一次。检查考核可以与领导班子、领导干部()等相结合。

A.工作目标考核

B.年度考核

C.惩治和预防腐败体系建设检查工作

D.经济责任审计

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第5题

某食品加工企业原安全生产评级为三级，在2017年度因安全生产隐患自查自报工作受到安全生产综合
监管信息平台黄牌警告达到2次，请问该企业的安全生产评级应定为D级。()

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第6题

申请安全标准化考核评级的企业必须具备哪些条件（)

A.依法取得国家规定的相应安全许可

B.开展危险化学品安全标准化工作，并按规定进行自评

C.至申请之日前一年内未发生死亡事故和重大泄漏事故

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第7题

《关于实行党风廉政建设责任制的规定》中明确，党风廉政建设责任制考核工作可以与领导班子、()、惩治和预防腐败体系建设检查工作等结合进行，也可以组织专门检查考核。

A.验收考核

B.领导干部工作目标考核

C.项目考核

D.年度考核

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第8题

2008年年初，某商业银行对四川一国有大型企业的信用评级为AAA级。由于汶川大地震，该企业于2005年4
月1日在该银行的五年期固定利率信用贷款和2008年1月1日向银行承兑的20%保证金半年期汇票出现违约特征。则下列表述正确的是()。

A.该企业有一个客户评级、一个债项评级

B.该企业有一个客户评级、两个债项评级

C.该企业有两个客户评级、一个债项评级

D.该企业有两个客户评级、两个债项评级

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第9题

泰州市银行业金融机构预防职务犯罪工作考核工作采取()相结合。

A.集中考核;

B.单独考核;

C.现场考核;

D.非现场考核。

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第10题

下列关于综合评级的说法，不正确的是（)。A．综合评级为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统

下列关于综合评级的说法，不正确的是()。

A．综合评级为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统一的方法和标准

B．监管人员通过评级的整个过程，可以识别出银行机构经营管理中的薄弱环节

C．为保证银行公平竞争，综合评级结果不应影响存款保险或监管收费的费率

D．监管当局可以根据银行的评级结果将监管资源合理地向风险较高的银行倾斜

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考试指南 全部 >
X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。
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