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[判断题]
金融机构应当根据反洗钱法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向人民银行报备。()
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第5题
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌毒品犯罪的组织及人员名单
第6题
A.制定内部安全管理制度和操作规程
B.采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施。
C.采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施。
D.采取数据分类、重要数据备份和加密等措施
E.法律、行政法规规定的其他义务
第9题
A.50万元以上500万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款
D.情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
E.处以20万元以上50万元以下罚款