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(请给出正确答案)
[多选题]
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()。
A.监管档案和日常监管情况
B.上一年度评级结果和整改落实情况
C.报送自评表和相关证明材料的及时性
D.自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
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A.监管档案和日常监管情况
B.上一年度评级结果和整改落实情况
C.报送自评表和相关证明材料的及时性
D.自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
第4题
A.次年1月15日
B.次年1月30日
C.次年1月1日
D.次年3月31日
第6题
A.中国人民银行及其分支机构
B.银行业监督管理委员会及其分支机构
C.财政部门
D.金融消费保护部门
E.承销团成员主管部门
第7题
A.三千元以上三万元以下
B.五千元以上三万元以下
C.三千元以上五万元以下
D.五千元以上五万元以下
第8题
A.约见高管人员谈话,要求说明情况
B.责令银行业金融机构限期整改
C.在金融系统给予通报
D.建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分
E.涉嫌犯罪的,依法移交司法机构处理
第9题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告