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[多选题]

根据《关于加强防伪反假敏感信息报送有关工作的通知》的规定，《防伪反假业务敏感信息报送表》中需要填写的内容有哪些？（)

A.填报单位

B.信息来源

C.敏感事件发生时间及地点

D.报送人姓名

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发布时间：2022-07-01

更多“根据《关于加强防伪反假敏感信息报送有关工作的通知》的规定，《防伪反假业务敏感信息报送表》中需要填写的内容有哪些？（)”相关的问题

第1题

储蓄国债承销机构营业网点一经发现可疑国债凭证，应立即向（)、（)及相关部门报告并留下凭证影像证据，切实做好国债反假防伪工作。

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第2题

敏感时间发生的生产安全事故信息报送按照集团公司突发事件信息报送规定实行升级管理。（）

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第3题

下列关于“三证合一”登记制度有关反洗钱工作管理事项说法不正确的是（)。

A.企业持新版营业执照办理业务的，金融机构应当按照规定核对其新版营业执照，留存新版营业执照影印件或复印件

B.核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性

C.金融机构报送大额和可疑交易报告，如需填写统一社会信用代码，报告要素“客户身份证件/证件文件种类”可选择“其他”，注明证照类型，填写相应的证照号码

D.业务存续期间，企业有效身份证件变更为新版营业执照的，金融机构应当采取措施建立以营业执照为基础的新旧号码的映射关系，确保新旧证照信息的关联性和客户交易信息的完整性

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第4题

某单位信息员经常通过电子邮箱和QQ通讯工具为上级业务部门报送信息，其中包括一些不宜公开的敏

感信息和工作信息。这种行为__。

A、应区别对待、加以制止

B、没有风险、无所谓

C、节约成本、应予鼓励

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第5题

根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号)，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（)

A.所有稽核审计报告

B.反洗钱统计报表

C.反洗钱信息资料

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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第6题

根据《关于做好电力安全信息报送工作的通知》，影响电力（热力)正常供应，或对电力系统安全稳定运

根据《关于做好电力安全信息报送工作的通知》，影响电力(热力)正常供应，或对电力系统安全稳定运行构成威胁，可能引发电力安全事故或造成较大社会影响的电力安全事件，都属于信息报送的范围。()

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第7题

根据《关于做好电力安全信息报送工作的通知》，电监会派出机构和电力安委会成员单位应于次年1月

底前向电监会安全监管局报送上年度电力安全生产情况分析报告。()

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第8题

根据《国家安全法》的规定，下列关于情报信息说法正确的是()。

A.建立情报信息工作协调机制，实现情报信息的及时收集、准确研判、有效使用和共享

B.国家机关各部门在履行职责过程中，对于获取的涉及国家安全的有关信息应当及时上报

C.情报信息的报送应当及时、准确、客观

D.情报不得迟报、漏报、瞒报和谎报

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第9题

关于“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”终审处理，以下说法不正确的是()。

A.归属机构对于需要终审的业务(疑似)，需登录反洗钱系统，根据预警编号，查询预警信息，结合尽职调查结果或法律合规部门的终审意见，进行终审核实。并通过“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”交易完成业务系统中“确认预警/排除预警”的操作。

B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入，确保每笔预警的处理结论有据可依，不得笼统地填写“排除”、“确认”

C.TAY91交易支持上级机构处理下级机构的业务，建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理

D.若待终审的业务属于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的，按如下流程处理：TAY91选择“排除预警”，审核原因：“错汇款”或“非本行业务”。

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第10题

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）

A.反洗钱统计报表

B.反洗钱信息资料

C.稽核审计报告

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。

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