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[单选题]

在逐层追溯非自然人客户的受益所有人过程中，如A公司客户，若某自然人未直接拥有A公司股份，但通过B公司间接拥有A公司超过（)的股权，则该自然人也为A公有人。

A.25%

B.20%

C.50%

D.30%

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发布时间：2022-10-20
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更多“在逐层追溯非自然人客户的受益所有人过程中，如A公司客户，若某自然人未直接拥有A公司股份，但通过B公司间接拥有A公司超过（)的股权，则该自然人也为A公有人。”相关的问题

第1题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于受益所有人判定，开户行应当根据单位客户的法律形态和实际情况，逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的（)。

A.法人

B.法定代表人

C.自然人

D.受政府控制的企事业单位

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第2题

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与（)，了解相关的受益所有人信息。

A.经营状态

B.企业性质

C.股权或者控制权结构

D.法定代表人

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第3题

党政机关、司法机关、军事机关、国有企业均无需填写非自然人受益所有人信息声明表。（)
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第4题

合伙企业的受益所有人是指拥有超过 25%合伙权益的自然人。当合伙企业不存在拥有超过 25%合伙
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第5题

如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的所有股东判定为受益所有人。（）
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第6题

离岸客户的重要关联人包括：（)。

A.股东

B.受益所有人

C.账户授权签署人

D.联系人

E.董事

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第7题

以下哪种情形开户无需经过省行审批（)

A.股权或者控制权结构异常复杂

B.受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形

C.个体工商户

D.受益所有人信息不完整或者无法核实的

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第8题

可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（)。

A.个体工商户

B.不具备法人资格的专业服务机构

C.非公司制农民合作组织

D.参照公务员法管理的事业单位

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第9题

下列企业客户信息项中，不全都属于关键24项客户信息的是（)

A.客户名称、证明文件类型、证明文件号码、证件有效期、注册地址、通讯地址

B.经营范围、行业分类、注册资本、注册资本币种、受益所有人识别类型、企业规模

C.法定代表人信息、财务负责人信息、授权办理业务人员信息、联系电话、客户子类型、企业性质

D.企业经济成分、是否上市公司、企业创建日期、注册国家/地区、销售收入、资产总额

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第10题

运用动态原理控制施工进度的步骤有()。

A.施工进度目标的逐层分解

B.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制

C.调整施工进度目标

D.总体把握进度目标的实现

E.总结施工进度目标的实际完成情况

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第11题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》指出，金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性金融机构可从以下哪些角度进行评估？（）

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业受益所有人的隐匿程度

D.行业现金密集程度

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考试指南 全部 >
涉密人员的合法权益受法律保护。对因保密原因合法权益受到影响和限制的涉密人员，按照国家有关规定给予相应待遇或者()。商用密码领域的学会、行业协会等社会组织依照()的规定，开展学术交流、政策研究、公共服务等活动，加强学术和行业自律，推动诚信建设，促进行业健康发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》完善了定密授权制度，明确特殊情况下“()保密行政管理部门或者()保密行政管理部门可以授予机关、单位定密权限”。2024年全国保密宣传教育月的主题是()。国家鼓励和持保密科学技术研究和应用，提升()，依法保护保密领域的知识产权。培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度
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