第1题
A.金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资,因此并不需要制定报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度
B.有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度,直接执行法规就行
C.因为金融创新的需要,有时业务人员可以灵活操作,绕开反洗钱制度规定开展业务
D.金融机构建立的反洗钱内部控制制度,必须符合内容的广泛性,对象的特定性,形式的完整性,执行的强制性的特点
第2题
A.有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度,直接执行法规就行
B.金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资,因此并不需要制定报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度
C.金融机构建立的反洗钱内部控制制度,必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点
D.因为金融创新的需要,有时业务人员可以灵活操作,绕开反洗钱制度规定开展业务