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[多选题]

未来国际反洗钱互评估将越来越严，主要表现在:（）。

A.评估范围拓宽，增加防扩散融资评估和控制内容

B.难度加大,例如金融监管将与金融机构履行义务情况合并评估

C.门槛提高，例如“常规后续”国家不能有任何一项指标评估为最低评级

D.整改更难，被评估过5年内必须整改完成全部问题

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发布时间：2022-11-30

更多“未来国际反洗钱互评估将越来越严，主要表现在:（）。”相关的问题

第1题

2019年2月21日，金融行动特别工作组（FATF）全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议（）。

A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进

B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础

C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展

D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足

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第2题

未来人类健康水平的不断提高的程度将越来越取决于诸多非医疗因素的作用。（)

未来人类健康水平的不断提高的程度将越来越取决于诸多非医疗因素的作用。()

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第3题

未来汽车发展趋势有哪些（)？

A.未来汽车将越来越注重安全、环保和个性化，其发展趋势主要有：绿色化、轻量化、智能化和网络化

B.未来汽车将越来越注重安全、环保和个性化，其发展趋势主要有：绿色化、重型化、智能化、网络化和共享化

C.未来汽车将越来越注重安全、环保和个性化，其发展趋势主要有：绿色化、轻量化、智能化、网络化和共享化

D.未来汽车将越来越注重安全、环保和个性化，其发展趋势主要有：绿色化、轻量化、智能化和共享化

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第4题

伴随着科学技术的进步和高新技术的迅猛发展，未来企业的生存与发展将越来越依赖技术进步和技术发展，越来越依赖于企业技术创新能力和速度。（)

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第5题

关于隐私和数据保护规则对反洗钱（AML)调查的影响的陈述，哪些是正确的？（）

A.隐私和数据保护规则将优先于反洗钱调查

B.隐私和数据保护规则可能会限制进行调查的信息量

C.反洗钱调查将优先考虑隐私和数据保护规则

D.隐私和数据保护规则要求客户同意他们在国际调查中使用的信息，而不是国内信息

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第6题

下列关于ISO15408信息技术安全评估准则（简称CC)通用性的特点，即给出通过的表达方式，描述不正确的是（)

A.如果用户、开发者、评估者和认可者都使用CC语言，互相就容易理解沟通。

B.通用性的特点对规范实用方案的编写和安全测试评估都具有重要意义

C.通用性的特点是在经济全球化发展、全球信息化发展的趋势下，进行合格评定和评估结果国际互认的需要

D.通用性的特点使得CC也适用于对信息安全建设工程实施的成熟度进行评估

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第7题

关于年度运营预算，下列说法错误的是（)。A.该预算列出了物业的主要收入来源和费用支出项目B.该预

关于年度运营预算，下列说法错误的是()。

A.该预算列出了物业的主要收入来源和费用支出项目

B.该预算不仅能令物业各项收入与支出的原因一目了然，还能告诉人们这些收入或支出将发生在什么时间

C.该预算不需为不可预见费用的支出预留空间

D.该预算除了令业主了解未来一年中物业的收支估算外，也为物业服务企业提供了一个分析物业过去的经营表现和根据对未来的有关估计，对个别的预算项目提供适当的调整机会

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第8题

新型冠状病毒感染后，以（)、（)、（)为主要表现，也有部分患者会出现流鼻涕、鼻塞、腹泻等症状，严重者还会出现呼吸衰竭，后期会出现脓毒血症、急性呼吸窘迫综合征、代谢性酸中毒等严重并发症。

A.发热

B.乏力

C.心绞痛

D.干咳

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第9题

现代法治国家越来越普遍地将()作为控制行政行为的主要手段。

A.行政法律

B.行政程序

C.行政主体

D.行政诉讼

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第10题

义务机构发生反洗钱信息安全事件后，应如何处理？（)

A.及时采取必要措施控制事态，消除隐患，评估事件影响

B.按规定报告反洗钱行政主管部门及其属地分支机构

C.反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知客户

D.难以逐一告知的，应采取合理、有效的方式发布警示信息

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第11题

要建立健全“四看一听”的工作机制，即()，并充分听取党委(总支、支部)及其主要负责同志和分管领导的意见，切实把符合“三严三实”要求的好干部选拔出来、使用起来。

A.看实绩

B.看公论

C.看关键时刻表现和组织部门了解掌握的一贯表现情况

D.看巡视督导和纪检监察部门掌握情况，并充分听取党委(总支、支部)及其主要负责同志和分管领导的意见

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()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动，明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项，各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍)，排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。

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