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[多选题]

身份核验时,以下哪种属于重点关注的异常情况?()

A.无正当理由回避现场询问或规避监控摄像头

B.拒绝配合身份识别

C.刻意模仿身份证件照片

D.同行人员全程代客户操作或操纵客户办理业务,或由同行人接收手机短信验证码

答案
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更多“身份核验时,以下哪种属于重点关注的异常情况?()”相关的问题

第1题

下列关于单位代理开立借记卡客户身份识别说法不正确的是()。

A.审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整,是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同

B.审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,是否加盖申请单位公章,被授权人可以不是单位工作人员

C.核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效,审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户

D.单位批量开立的借记卡激活时,需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活,审核客户有效身份证件或其他证明文件,补充客户职业等身份信息,核验是否客户本人

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第2题

针对盘查对象的复杂性,公安民警要对特定人员进行观察,确认盘查对象与自己掌握的情况是否一致,是否具备()等违反常规、常态、常情的可疑现象。

A.身份可疑

B.行为可疑

C.携带物品可疑

D.与同行者相互之间关系可疑

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第3题

以下哪项不属于小额贷款业务检查人员对客户进行电话回访时,应重点关注的内容()?

A.客户基本经营情况

B.客户贷款用途

C.客户家庭成员工作情况

D.贷款调查流程合规性

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第4题

提供个人银行账户开立服务时,有条件的银行可探索将生物特征识别技术和其他安全有效的技术手段作为核验开户申请人身份信息的辅助手段。()
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第5题

收款人为个人的现金支票,持票人提示付款时,应在支票背面注明(),并应核验是否与有效证件一致。
收款人为个人的现金支票,持票人提示付款时,应在支票背面注明(),并应核验是否与有效证件一致。

A.身份证件名称

B.身份证件号码

C.发证机关

D.收款人签章

E.代理人签名

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第6题

核验客户证件信息时,应主要对姓名、证件号码、地址、发证机关、有效日期、照片等进行核对。对客户使用居民身份证或临时居民身份证办理挂失业务的,经办柜员应按照联网核查公民身份信息相关要求,办理居民身份证件核验。()此题为判断题(对,错)。
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第7题

凭公安部门出具的临时身份证明不能办理身份信息核验。()
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第8题

属于设备改造重点关注的有()的设备

A.能耗高

B.效率低

C.精度差

D.严重污染环境

E.危害人类身心健康

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第9题

国家税务总局提供的核验信息包括账户名称、账号、预留身份证件号码,开户银行反馈的信息包括申请核验的账户状态和账户类型。()
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第10题

关于基金业绩的评价,以下说法正确的是()。

A.应重点关注基金的绝对业绩

B.应关注基金的风险情况

C.应关注基金的长期表现

D.应重点关注基金的相对业绩

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第11题

下列属于青春期心理健康关注重点的是()

A.培养社会适应能力

B.培养良好的自我意识

C.保护自信心和自尊心

D.保持情绪稳定

E.适当的性教育

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考试指南 全部 >
相关水行政主管部门应按照《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》要求,建立健全安全生产标准化(),实行()、(),督促生产经营单位持续改进工作,巩固提升安全管理水平。(2024)要努力克服目前经济社会发展面临的一些困难,诚心诚意为群众办实事办好事,抓好(),抓好(),抓好维护社会稳定各项工作,保持人心稳定,保持社会大局稳定。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源,可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源,可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)生产经营单位辨识出本单位(工程)的危险源,应对其进行分类和分级,汇总制定危险源清单。危险源辨识必要时生产经营单位可进行()或组织专家技术论证对(),应采取线上常态化监管和线下重点检查的方式,对水利生产经营单位报送的危险源信息和防范措施进行面上检查,确保各项措施落实落地。(2024)水利工程建设项目由()组织施工、监理、设计等参建单位制订排查治理制度,各参建单位在此基础上制订本单位排查治理制度。(2024)2024年"6.9"国际档案日活动主题为“()”。(2024)现行的《档案工作基本术语》规定:办理完毕且具有保存价值的文件经系统整理交档案室或档案馆保存的过程,称为()。现行的《机关档案管理规定》规定:文书档案、照片档案、录音档案、录像档案、实物档案一般以()等为单位进行整理。科技档案、人事档案、会计档案一般以()为单位进行整理。
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