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[多选题]

身份核验时，以下哪种属于重点关注的异常情况？（)

A.无正当理由回避现场询问或规避监控摄像头

B.拒绝配合身份识别

C.刻意模仿身份证件照片

D.同行人员全程代客户操作或操纵客户办理业务，或由同行人接收手机短信验证码

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发布时间：2022-12-02

更多“身份核验时，以下哪种属于重点关注的异常情况？（)”相关的问题

第1题

下列关于单位代理开立借记卡客户身份识别说法不正确的是（）。

A.审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整，是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同

B.审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，是否加盖申请单位公章，被授权人可以不是单位工作人员

C.核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效，审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户

D.单位批量开立的借记卡激活时，需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活，审核客户有效身份证件或其他证明文件，补充客户职业等身份信息，核验是否客户本人

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第2题

针对盘查对象的复杂性，公安民警要对特定人员进行观察，确认盘查对象与自己掌握的情况是否一致，是否具备（)等违反常规、常态、常情的可疑现象。

A.身份可疑

B.行为可疑

C.携带物品可疑

D.与同行者相互之间关系可疑

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第3题

以下哪项不属于小额贷款业务检查人员对客户进行电话回访时，应重点关注的内容（)？

A.客户基本经营情况

B.客户贷款用途

C.客户家庭成员工作情况

D.贷款调查流程合规性

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第4题

提供个人银行账户开立服务时，有条件的银行可探索将生物特征识别技术和其他安全有效的技术手段作为核验开户申请人身份信息的辅助手段。（)

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第5题

收款人为个人的现金支票，持票人提示付款时，应在支票背面注明()，并应核验是否与有效证件一致。

收款人为个人的现金支票，持票人提示付款时，应在支票背面注明（)，并应核验是否与有效证件一致。

A.身份证件名称

B.身份证件号码

C.发证机关

D.收款人签章

E.代理人签名

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第6题

核验客户证件信息时，应主要对姓名、证件号码、地址、发证机关、有效日期、照片等进行核对。对客户使用居民身份证或临时居民身份证办理挂失业务的，经办柜员应按照联网核查公民身份信息相关要求，办理居民身份证件核验。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

凭公安部门出具的临时身份证明不能办理身份信息核验。（)

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第8题

属于设备改造重点关注的有（）的设备

A.能耗高

B.效率低

C.精度差

D.严重污染环境

E.危害人类身心健康

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第9题

国家税务总局提供的核验信息包括账户名称、账号、预留身份证件号码，开户银行反馈的信息包括申请核验的账户状态和账户类型。（）

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第10题

关于基金业绩的评价，以下说法正确的是（)。

A.应重点关注基金的绝对业绩

B.应关注基金的风险情况

C.应关注基金的长期表现

D.应重点关注基金的相对业绩

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第11题

下列属于青春期心理健康关注重点的是（）

A.培养社会适应能力

B.培养良好的自我意识

C.保护自信心和自尊心

D.保持情绪稳定

E.适当的性教育

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第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。关于公募基金和私募基金的表述正确的有()。 A、公募基金通过公开的方式募集资金 B、公募基金信息披露要求严格 2024年政府工作报告指出，实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力()，增强产业链供应链韧性和竞争力。(2024) A、补齐短板 B、拉长长板电话报案的受理人员为呼叫中心人员，呼叫中心人员完成受理操作后，由保单所在地()进行报案的确认和处理。

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