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[判断题]

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，未经当事人允许，不得用于任何用途。（）

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发布时间：2022-06-10

更多“反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，未经当事人允许，不得用于任何用途。（）”相关的问题

第1题

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。（)A.

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。()

A.对

B.错

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第2题

公安部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。（）

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第3题

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施（)

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第4题

反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任？（)

A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作

B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告

C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪

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第5题

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取（)。

A.扣押措施

B.临时冻结措施

C.永久冻结措施

D.查封措施

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第6题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向（)报告。

A.公安部门

B.国家安全部门

C.外交部门

D.反洗钱行政主管部门

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第7题

根据《反恐怖主义法》的规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，()，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。

A.应当立即予以冻结

B.经批准后冻结

C.给予监控

D.可以冻结

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门是（）。 A.中国人民银行B.中国保险监督管理委员会C.

国务院反洗钱行政主管部门是（）。

A.中国人民银行

B.中国保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国银行业监督管理委员会

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第9题

国务院反洗钱行政主管部门是（)。A．银监会B．保监会C．证监会D．中国人民银行

国务院反洗钱行政主管部门是()。

A．银监会

B．保监会

C．证监会

D．中国人民银行

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有泄洪要求的闸门、启闭机等金属结构安全检测结果为“不安全”，()、()及()不满足规范要求，属于属于水利工程运行管理生产安全重大事故隐患。对于重大隐患，由生产经营单位主要负人组织制定治理方案，包括治理目标、采取的方法和()、()和()的落实、负责治理的机构和人员治理的时限和要求危险物品的()、()、()单位以及矿山、金属治炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织。档案馆应当对接收的电子档案进行检测，确保电子档案的真实性、完整性、和安全性（）。（2024）《中华人民共和国档案法实施条例》规定：应当归档的材料，由机关、团体、企业事业单位和其他组织的各()收集齐全，规范整理。国家档案局令第19号是（） A.《外国组织和个人利用我国档案试行办法》 B.《各级国家档案倌馆藏档案解密和划分控制使用范围的暂行规定》()、()应对所管辖范围内水利生产经营单位应急演练情况进行抽查，督促生产经营单位定期开展演练并完善应急预案。(2024)以下哪些资格证明材料是供应商参加政府采购活动时应当提供的?()根据《政府采购法实施条例》，采购人或者采购代理机构应当在()中公开采购项目预算金额。公开招标货物类采购项目中，按招标文件提交了投标文件，但未参加开标环节的投标供应商也有可能成为中标供应商。()

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