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[单选题]

客户到营业网点办理信用卡销户时，对于账户转出金额达到或超过人民币（）元或者外币等值（）美元的，经办员应按照反洗钱操作规定，审核客户身份证件。

A.5万元1万

B.5万元5千

C.1万元5千

D.10万元1万

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发布时间：2022-11-04
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更多“客户到营业网点办理信用卡销户时，对于账户转出金额达到或超过人民币（）元或者外币等值（）美元的，经办员应按照反洗钱操作规定，审核客户身份证件。”相关的问题

第1题

指定外币账户还款指客户到中国农业银行营业网点，申请用信用卡账户内的存款余额偿还外币账户欠款的业务（）
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第2题

个人客户对理财类交易账户提出销户申请时，应提供（)，有效证件，邮政储蓄存折£¯卡和密码.

A.证券交易卡

B.理财交易卡

C.信用卡

D.期货交易卡

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第3题

在入账汇款的退汇挂账核销处理中：对于汇出账户销户的，可退回现金，但需客户出示本人实名证件，在（)办理。

A.原交易网点

B.县市内任一网点

C.省内任一网点

D.全国任一网点

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第4题

邮储信用卡销户结清前，客户需致电信用卡客户服务中心办理销户申请。申请成功（)天后方可办理柜面销户结清交易。

A.3

B.7

C.10

D.45

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第5题

各商业银行应通过其网站、手机APP、营业网点公示栏等渠道，以及在为客户办理业务时，主动告知提示客户申请指定免费账户。（）
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第6题

未按规定办理销户的风险点包括（)。

A.账户在冻结、挂失状态下，验资户在验资期限内，为客户办理销户。

B.开户单位贷款及应收利息未结清或相关费用未清理完毕，为客户办理销户。

C.客户销户申请、开户许可证等资料不完整或未使用重要空白凭证未收回也未要求客户出具证明即办理销户。

D.单位定期存款、通知存款、一般账户销户时，不以转账结算方式将本息转到其基本账户或其他账户，以现金方式销户。

E.违反账户管理规定，基本账户销户未通过人行账户管理系统销户;非核准类账户销户未向人行备案。

F.销户资料保管不齐全，或未按规定期限保管，形成风险隐患。

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第7题

各省（区、市）发行服务机构通过线上、线下等模式为客户办理（）账户解约等业务时需先查证确认该客户是否存在欠交通行费若欠费需完成补交后才可办理其他业务。

A.挂失

B.解挂

C.更换卡签

D.销户

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第8题

信用卡销户时，单位卡账户的余额应()。

A.转入基本存款账户

B.转入一般存款账户

C.转入临时存款账户

D.支取现金

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第9题

信用卡销户时，单位卡账户的余额应（)。 A．转入基本存款账户 B．转入一般存款账户 C．转入临时存款账

信用卡销户时，单位卡账户的余额应()。

A．转入基本存款账户

B．转入一般存款账户

C．转入临时存款账户

D．支取现金

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第10题

1 8 ．信用卡销户时，（) 。 A ．单位卡账户余额转入基本存款账户 B ．单位卡账户余额也可由单位提取

1 8 ．信用卡销户时，() 。

A ．单位卡账户余额转入基本存款账户

B ．单位卡账户余额也可由单位提取现金

C ．单位卡账户余额也可转入一般存款账户

D ．发卡银行应当收回信用卡，有效信用卡无法收回的，应当将其止付

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第11题

个人客户电子银行业务可在全国任一营业网点办理，企业客户电子银行业务办理需在账户开户行办理。（)
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《柳州市科技发展专项资金管理办法(修订)》(柳规科(2024〕10号)规定，验收专家组的验收结论分为()。 A.继续支持、不再支持 B.通过验收、不通过验收按照申请人与被担保人是否为同一主体，保函可分为()和()。（2024） A、直开保函 B、传统保函 C、转开保函科技型企业营销策略包括?()（2024） A、通过内部数据获客 B、通过外部数据获客中小微企业领信业务应遵守相关禁止性监管规定，包括但不限于?()（2024） A、不得向关系人或关联方发放信用贷款 B、对于能努商与用户之间因服务产生的纠纷，应由双方自行解决保险产品最显著的特点是具有其他投资理财工具不可替代的（）功能。 A、税负减免 B、财富传承 C、财富保障客户在自助终端等电子设备办理业务时，如客户有营销推介的需求，应提醒客户()购买操作，引导客户到()并开展录音录像，不得在自助终端等电子设备上代客操作购买产品。根据《关于深入推进2022年企业文化宣贯落地工作的通知》，邮储银行品牌主张中“与您同步”指的是()及我们与社会同步。《法治社会建设实施纲要(2020-2025年)》指出，要增强法治宣传教育针对性和实效性，引导全体人民做社会主义法治的()，使法治成为社会共识和基本原则。(2024)接收机构人员至发放机构现场领用重要单证，建立备案制度的，由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题，可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局
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