FATF40项建议中提到的关于国际间合作包含哪两个方面?请选择两个答案:()
A.不能无故拖延引渡
B.对司法互助请求做出答复
C.了解其他国家的反洗钱法律法规
D.加入沃尔夫斯堡集团
A.不能无故拖延引渡
B.对司法互助请求做出答复
C.了解其他国家的反洗钱法律法规
D.加入沃尔夫斯堡集团
第2题
A.收集政治公众人物客户名单
B.在建立客户关系之前的到银行高级别经理的许可
C.请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查
D.识别拥有5%以上权益的自然人的身份信息
第4题
A.识别成员国家的技术需求
B.协助评估成员国家遵守FATF40的进程
C.为FATF编写反洗钱、对抗资助恐怖活动的建议,这将作为FATF正式建议的一部分
D.对成员国家的大型银行发布指导原则
第5题
工程咨询投标中,技术建议书的概述部分主要介绍投标单位(包括合作教者)名称,说明建议书的结构与主要内容;简述投标单位的优势以及()。
A.对本项目的合理化建议
B.投标单位的信誉
C.建议方案的先进性
D.对工作大纲中的每项任务的工作范围与深度的理解
第7题
A.国家发展改革委
B.交通运输部
C.国务院
D.全国人大
第10题
A.依法加强涉及大口径、高压力油气输送管道项目的可行性论证和审核
B.认真管好人员密集型高后果区存量,严格控制人员密集型高后果区增量
C.严格高后果区地面开挖作业管理,严防因第三方施工损坏油气输送管道引发事故
D.加强对高后果区运营和管理经费的投入