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[多选题]

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级12、指标逐项评价、计分，得出初评分数：（)。

A.监管档案和日常监管情况

B.上一年度评级结果和整改落实情况

C.报送自评表和相关证明材料的及时性

D.自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度

E.其他相关情

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发布时间：2022-05-17

更多“中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级12、指标逐项评价、计分，得出初评分数：（)。”相关的问题

第1题

未参加安全生产标准化建设的生产经营单位安全生产级别初次评定可以按照评级指标采用计分制。（)

未参加安全生产标准化建设的生产经营单位安全生产级别初次评定可以按照评级指标采用计分制。()

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第2题

集团成员企业参照单一法人客户完成初步评级后，按关联关系的不同类型对关联因素进行评价打分，

对初步评级结果进行调整。()

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第3题

风险评级的程序是()。

A.制订监管措施—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—整理评级档案

B.收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—制订监管措施—整理评级档案

C.制订监管措施—整理评级档案—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果

D.整理评级档案—收集评级信息—制订监管措施—分析评级信息—得出评级结果

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第4题

下列关于综合评级的说法，不正确的是（)。A．综合评级为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统

下列关于综合评级的说法，不正确的是()。

A．综合评级为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统一的方法和标准

B．监管人员通过评级的整个过程，可以识别出银行机构经营管理中的薄弱环节

C．为保证银行公平竞争，综合评级结果不应影响存款保险或监管收费的费率

D．监管当局可以根据银行的评级结果将监管资源合理地向风险较高的银行倾斜

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第5题

风险评级的程序是（)。A．制定监管措施—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—整理评级档案B．收

风险评级的程序是()。

A．制定监管措施—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—整理评级档案

B．收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—制定监管措施—整理评级档案

C．制定监管措施—整理评级档案—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果

D．整理评级档案—收集评级信息—制定监管措施—分析评级信息—得出评级结果

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第6题

风险评级的程序是（）

A.制定监管措施→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→整理评级档案

B.收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果→制定监管措施→整理评级档案

C.制定监管措施→整理评级档案→收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果

D.整理评级档案→收集评级信息→制定监管措施→分析评级信息→得出评级结果

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第7题

在系统评级过程中，关联因素评价是指对评级客户与关联企业之间的关联因素进行评价打分，在此基

础上对机评结果进行相应调整。()

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第8题

客户分类是客户评级的基础，按评级方式分类，我行评级客户分为()。

A.定性评级客户与定量评级客户

B.系统评级客户与非系统评级客户

C.政策指令性客户、政策指导性客户与商业性客户

D.企业法人客户、事业法人客户与信用担保机构客户

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第9题

()是目前美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。

A.骆驼评级体系

B.气候评级体系

C.ARROW评级体系

D.CLIMATE评级体系

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第10题

下列关于CAMELs评级的说法，确的有（）

A.CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低，监管关注程度越高

B. CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级

C. CAMELs评级的要素“C”是指“成本

D. CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

E. CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率

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第11题

下列关于CAMELs评级的说法，正确的有()。

A.CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高

B.CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级

C.CAMELs评级的要素“C”是指“成本”

D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

E.CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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