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[多选题]

企业信息联网核查系统核查要素全部核查一致的,同时返回()、()、()、()、企业历史变更信息、是否纳入异常经营名录、是否纳入严重违法失信企业名单、营业执照作废声明等信息。

A.企业登记状态

B.营业执照记载其他信息

C.股权结构信息

D.董事、监事、高级管理人员信息

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更多“企业信息联网核查系统核查要素全部核查一致的,同时返回()、()、()、()、企业历史变更信息、是否纳入异常经营名录、是否纳入严重违法失信企业名单、营业执照作废声明等信息。”相关的问题

第1题

柜员小张认为企业信息联网核查可采用单笔核查、批量核查两种方式,系统当日返回核查结果,根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,他的观点是正确的。()
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第2题

柜员小兴在办理A单位开户业务时,发现A单位提供的资料与企业信息联网核查结果不一致,根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,小兴可以此由拒绝办理开户业务。()
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第3题

在联网核查系统中留存客户身份证信息时,应确保身份证电子影像与()实物图像一致。

A.护照

B.户口

C.军官证

D.居民身份证

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第4题

以下关于借记卡柜台激活的说法错误的是()

A.客户本人持借记卡及与申请时一致的有效身份证件到全国联网网点办理激活

B.在办理激活前,网点柜员应先进行联网核查,同时核对系统登记的客户信息

C.监护人可持借记卡、双方有效身份证件和户口簿等监护关系证明文件到全国联网网点办理激活

D.16周岁以下的被监护人本人不可自行办理激活

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第5题

银行机构应加强联网核查系统数据的管理,对联网核查获得的公民身份信息进行保密,非依法律规定,
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第6题

建设运行联网核查系统、推广应用联网核查是人民银行和()推动落实银行账户实名制的一项重要举措。

A.国务院

B.检察院

C.公安部

D.人民法院

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第7题

核查用户通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日7时至23时,进行其他操作的时间为每日7时至19时。()
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第8题

企业单位申请批量开户,信用社经办人员应要求开户单位申请人出具(),并对全部身份证件进行联网核查。

A.单位授权书

B.批量开户人员明细表

C.开户申请表

D.批量开户明细人员的有效身份证明

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第9题

银行机构应加强对业务人员的联网核查系统操作培训,对于核查数据录入质量较差的银行机构改革,人民银行将予以()。

A.通报批评

B.给予警告

C.处以1000元以上5000元以下罚款

D.责令停业整顿

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第10题

联网核查公民身份信息,是指通过联网核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证件所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。()
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第11题

银行经办人员对客户所持身份证件,须通过()系统进行身份核对,识别证件信息真伪。

A.公民身份信息系统

B.联网核查

C.稽核信息系统

D.财管系统

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考试指南 全部 >
()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付,全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时,无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化()。 A、系统架构完善 B、商业模式创新()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训,每人每年不少于()个学时。(2024) A.4 B.6中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度,抓好入党积极分子培养,落实“()”制度,提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动,明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项,各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍),排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件,除另行规定外,保密期限最长为()。(2024) A.5年 B.10年()是一种法定的文字与符号标识,用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密,并提示其密级和保密期限。
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