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[单选题]

保保险业内涉嫌非法集资活动主体也许是（)。

A.保险机构

B.保险中介机构

C.保险中介机构工作人员

D.此外三项全涉及

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发布时间：2022-06-01

更多“保保险业内涉嫌非法集资活动主体也许是( )。”相关的问题

第1题

保险业内涉嫌非法集资活动是指()、保险中介机构及其工作人员涉嫌从事非法集资活动，以及其他单位、个人涉嫌以保险名义从事非法集资活动。

A.投保人

B.保险机构

C.被保险人

D.受益人

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第2题

江苏银保监局下发《中国银保监会江苏监管局关于废止部分规范性文件的通知》（银保监发〔2021〕45号)，废止25件规范性文件，包括（)。

A.《关于进一步打击和预防保险欺诈违法犯罪活动的通知》(苏保监发〔2012〕150号)

B.《江苏保险业内涉嫌非法集资活动预警和查处工作暂行办法》(苏保监发〔2013〕87号)

C.《江苏保监局关于建立保险机构非法集资风险排查季度报告制度的通知》(苏保监发〔2016〕33号)

D.《关于进一步加强我省车险监管及自律的工作意见》(苏保监发〔2013〕175号)

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第3题

《中国邮政储蓄银行涉刑案防管理办法（2020年修订版)》规定，属于业内案件情形的有（)。

A.各级机构及员工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

B.员工违规使用邮储银行重要空白凭证、公章、营业场所等，套取邮储银行信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

C.客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件

D.员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业内案件报送

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第4题

各级机构在投诉处理过程中，发现涉嫌违法违规行为或疑似保险欺诈、非法集资或重大风险隐患等情况的,第一发现人应根据公司相关制度文件要求及时报送至合规管理部门及其他相关部门及岗位。（)

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第5题

《防范和处置非法集资条例》》明确要求处非牵头部门及其他有关部门应设置多种方式接受群众举报，同时也规定了居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的，有向相关部门报告的义务。这体现了宣传防范“三贴近”，具体指的是()、()、()。

A.贴近生活

B.贴近基层

C.贴近实际

D.贴近群众

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第6题

金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务（)。

A、建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识

C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

D、行业主管部门、监管部门以及行业协会、商会应当根据本行业、领域非法集资风险特点、有针对性地开展防范非法集资宣传教育活动

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第7题

2022年防范非法集资应知应会专项题库答案——作业在线

1、非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，《条例》总结了以下几种形式（）。

A.设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金

B.以发行或者转让股权、债权,集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金

C.在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中，以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金

D.违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息

参考答案：https://www.yourbin.com/1B791981.html

2、金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务（）。

A.建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资

B.防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

C.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识

D.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

参考答案：https://www.yourbin.com/C385AC04.html

3、非法集资的四个常见手法（）。

A.承诺高额回报

B.编造虚假项目

C.以虚假宣传造势

D.利用亲情诱骗

参考答案：https://www.yourbin.com/E075D006.html

4、防范非法集资的“四看”（）。

A.看融资合法性，除了看是否取得企业营业执照，还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准

B.看宣传内容,看宣传中是否含有或暗示"有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容

C.看经营模式，有没有实体项目，项目真实性、资金的投向去向、获取利润的方式等

D.看参与集资主体,不是主要面向老年人等特定群体

参考答案：https://www.yourbin.com/E8203F32.html

5、以下说法正确的是（）。

A.联席会议应当建立中央和地方上下联动的防范非法集资宣传教育工作机制，推动全国范围内防范非法集资宣传教育工作

B.地方各级人民政府应当开展常态化的防范非法集资宣传教育工作,充分运用各类媒介或者载体，以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传非法集资的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众对非法集资的防范意识和识别能力

C.行业主管部门、监管部门以及行业协会、商会应当根据本行业、领域非法集资风险特点，有针对性地开展防范非法集资宣传教育活动

D新闻媒体应当开展防范非法集资公益宣传，并依法对非法集资进行舆论监督

参考答案：https://www.yourbin.com/1D666B24.html

6、《防范和处置非法集资条例》自（）起施行。

A.2021年1月1日

B.2021年3月1日

C.2021年5月1日

D.2021年7月1日

参考答案：https://www.yourbin.com/1F9A529A.html

7、国务院建立处置非法集资部际联席会议制度。联席会议由（）牵头，有关部门参加，负责督促、指导有关部门和地方开展防范和处置非法集资工作，协调解决防范和处置非法集资工作中的重大问题。

A.国务院银行保险监督管理机构

B.公安机关

C.检察院

D.法院

参考答案：https://www.yourbin.com/9C2E55C5.html

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第8题

保险机构和保险中介机构应当依法经营,并应当加强对分支机构的业务管理和指导,不得利开展保险业务从事非法集资活动,不得为非法集资活动提供（）和其他便利。

A.承保

B.续保

C.保险保障

D.非法集资

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第9题

保险中介机构可将意外险产品作为从事传销、非法集资等活动的工具。（)

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第10题

非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用《防范和处置非法集资条例》。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的，适用其规定。()

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接收机构人员至发放机构现场领用重要单证，建立备案制度的，由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题，可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局网络运营者违反《保密法》第34条规定的由哪些部门按照各自职责分工依法予以处罚?()(2024)《保密法》共几章、几条?()(2024) A.五章六十五条 B.五章六十三条 ()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。

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