银行、支付机构应按规定向()和清算机构特约商户信息管理系统报送特约商户基本信息。
A.中国人民银行
B.中国支付清算协会
C.中国银监会
D.中国证监会
A.中国人民银行
B.中国支付清算协会
C.中国银监会
D.中国证监会
第2题
法律援助事项结案后, 工会法律援助机构应当按规定向承办人员支付法律援助办案 ()。
A:工资
B:津贴
C:补贴
第3题
第4题
银行按照支付结汇原则为境内机构办理每一笔结汇业务时,均应审核境内机构上一笔结汇(包括意愿结汇和支付结汇)资金使用的真实性与合规性。()
第5题
A.代理行事中查询由分行法规部统一回复,回溯性调查由分行支付清算部统一回复
B.如被调查的客户无可疑情形或涉敏因素,也要调整客户风险等级
C.凡是被代理行查询的客户,风险等级一律上调到高风险
D.一级机构支付清算部门归口管理业务办理过程中的代理行查询,一级机构内控合规部门归口管理代理行回溯查询
第6题
A.投资资金来源说明与资金用途(使用计划)情况
B.董事会决议(或合伙人决议)
C.企业最近一期的审计报告
D.合同或其他真实性证明材料。
第8题
A.建立银行风险的识别、评价和预警机制
B.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系
C.建立风险评价的指标体系,根据定性和定量指标确定风险水平或级别,根据风险水平及时进行预警
D.建立应对支付危机的处置体系,包括停业隔离整顿,给予流动性救助,资产负债重组,以及关闭清算,实施市场退出等
E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网,包括存款保险体系建设等
第9题
A.境内资产变现
B.外国投资者清算、减资所得资金汇出
C.外国投资者先行回收投资资金汇出
D.境内机构及个人收购外国投资者股权资金汇出
第10题
A.国内保理
B.订单融资
C.动产质押贷款
D.保兑仓
第11题
A.交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被金融机构认可电子形式
B.银行可根据内控要求和实际业务需要,按照实质合规原则,自主决定是否在单证正本上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章
C.由境内机构和境内个人单方面出具的、通过网络下载或传真的交易单证,应当由提交人加盖具有法律效力的印章或签字证明
D.同一笔合同需要多次对外支付的,备案表可以分次重复使用