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[判断题]

金融控股集团公司应当在各分子公司层面建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度，结合各专业公司的业务特点、产品特点，探索以客户为单位，建立适用于集团层面的可疑交易监测体系，以有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱和恐怖融资风险，防范洗钱和恐怖融资风险在不同专业公司间的传递。（）

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发布时间：2022-11-08

更多“金融控股集团公司应当在各分子公司层面建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度，结合各专业公司的业务特点、产品特点，探索以客户为单位，建立适用于集团层面的可疑交易监测体系，以有效识别和应对跨市场、跨行业…”相关的问题

第1题

对职能划分理解错误的是：（)A下属单位完成困难的工作交由公司统一做B一些支持工作和后勤保障工

对职能划分理解错误的是：()

A下属单位完成困难的工作交由公司统一做

B一些支持工作和后勤保障工作尽可能下放

C假如集中以后工作效率下降了，那么这样的权力就应该下放

D如果是参股或者是控股的子公司，集团公司不必介入

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第2题

某著名家电集团公司建立医药子公司，进军医药行业，该集团公司采用的是（)发展战略。A．横向一体化B．

某著名家电集团公司建立医药子公司，进军医药行业，该集团公司采用的是()发展战略。

A．横向一体化

B．纵向一体化

C．相关多元化

D．不相关多元化

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第3题

办理总行级优质房地产客户开发的优质楼盘优质个人客户型直客式个人住房贷款，如果开发商未与我

行建立信贷关系或未签订按揭合作协议，可不单独查询开发商及其法定代表人的信用状况，但按揭楼盘应符合()。

A.总行级优质房地产客户(含控股50%以上子公司)

B.总行直管客户(含控股50%以上子公司)

C.全国房地产百强企业(含控股50%以上子公司)及分行级优质房地产客户开发的

D.具有良好市场定位和销售前景的楼盘

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第4题

不属于国际人力资源配置的组织环境因素的是（)。

A.规模

B.员工态度

C.金融资源

D.子公司建立目的

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第5题

根据《证券公司全面风险管理规范》，下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有（）Ⅰ.证券公司应当定期评估全面风险管理体系，并根据评估结果及时改进风险管理工作Ⅱ.证券公司应将所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，实现风险管理全覆盖Ⅲ.证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化，形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制Ⅳ.证券公司应当明确董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第6题

各分/子公司应建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。（)

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第7题

根据企业国有资产法律制度的规定，下列关于非上市金融企业国有产权转让的表述中，不正确的是（）。A

根据企业国有资产法律制度的规定，下列关于非上市金融企业国有产权转让的表述中，不正确的是（）。

A.除国家明确规定需要报国务院批准外，中央管理的国有及国有控股金融企业转让一级子公司的产权应当报财政部审批

B.首次挂牌未能征集到意向受让方的，转让方可以根据转让标的企业情况确定新的挂牌价格并重新公告，如果新的挂牌价格低于资产评估结果的90%，应当重新报批

C.经产权交易机构公开征集只产生一个符合条件的意向受让方时，产权转让可以采取场内协议转让方式进行，但转让价格不得低于挂牌价格的90%

D.经公开征集，产生两个以上意向受让方时，转让方应当会同产权交易机构共同对意向受让方进行资格审核

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第8题

南方电网公司各分公司、子公司及其所属的各发电、输变电、供电、火电施工、水电施工、输变电施工企业等单位应设立（)安全生产监督机构。

A.一级

B.二级

C.三级

D.专门

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第9题

在增资扩股业务中，属于下列哪种情形的，仅提供企业审计报告（)。

A.原股东同比例增资

B.对全资子公司增资

C.对控股子公司增资

D.增资企业和投资方均为国有全资企业

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第10题

在集团企业的不同层面，企业战略关注点不包括的是：()

A.集团战略

B.子公司战略

C.部门战略

D.个人发展战略

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第11题

下列说法符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》规定的是: （)

A.生产经营单位应当定期进行安全生产风险评估，利用先进技术和方法建立安全生产监测监控系统，实施有效动态预警。

B.生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的,应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，专门明确受托方的安全生产职责。

C.生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勒档案。带班负责人应当学握现场安企生产情况，及时发现和处置事故隐患。

D.生产经营单位系上市公司及其子公司的,生产经营单位应当立即报告注册地证券主管部门，并按有关规定及时办理信息披露事宜。

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。

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