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资金支付的信贷审核包括但不限于审核借款人是否按照本办法规定选择贷款资金支付方式，是否存

在以"化整为零"等形式规避贷款人受托支付问题，是否确需现金结算问题，现金结算额度等是否符合中国人民银行和总行相关制度规定等。()

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发布时间：2019-07-03

更多“资金支付的信贷审核包括但不限于审核借款人是否按照本办法规定选择贷款资金支付方式，是否存”相关的问题

第1题

客户经理应将书面支付委托原件、《贷款资金支付通知单》及支付证明材料的复印件存档，将《贷款资金支付通知单》原件和借款凭证、准代证等资料移送()审核，通知借款人办理贷款资金支付手续。

A.信贷管理部门

B.财务会计部门

C.分管部门行长

D.客户部门负责人

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第2题

支付机构审核的市场主体信息原则上包括但不限于（)等可校验身份的信息。

A.名称

B.国别

C.有效证件号码

D.联系方式

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第3题

贷款人应在借款合同中与借款人明确约定流动资金贷款的支付条款，包括但不限于以下内容（)。

A.贷款资金支付的限制、禁止行为

B.支付方式变更及触发变更条件

C.借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料

D.贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准

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第4题

支付机构审核的市场主体信息原则上包括但不限于（)等可校验身份的信息。

A.名称及国别

B.有效证件号码

C.联系方式

D.以上都是

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第5题

个人办理境外咨询项下跨境汇款，银行审核有交易额的真实凭证，包括但不限于：合同（或协议)、发票（支付通知)。（)

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第6题

支付机构在外汇交易主体管理中审核的市场主体信息原则上包括但不限于（)等可校验身份的信息。

A.名称

B.国别

C.有效证件号码

D.联系方式

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第7题

个人办理其他服务贸易费用项下跨境汇款，银行审核有交易额的真实凭证，包括但不限于：合同（协议)、发票（支付凭证)、视情况而定的其他辅助性材料。（)

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第8题

个人办理专有权利使用和特许费项下跨境汇款，银行需审核有交易额的真实凭证，包括但不限于：合同（协议)、发票（支付凭证)、专利证书或版权证明。（)

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第9题

以下外汇账户管理规定，错误的是（)。

A.未办理货币出资入账登记的资金不得使用(包括但不限于结汇、付汇、境内划转)

B.来源于境内外汇再投资或股权转让对价外汇资金，需办理货币出资入账登记

C.境内机构需按相关规定在经营范围内办理资本金的结汇、划转及对外支付，其经常项目支出按照经常项目真实性审核原则办理，资本项目支出提供经外汇局(银行)登记或外汇局核准文件

D.开户行在为外商投资企业办理资本金转存定期、远期结售汇及掉期、结构性存款等业务时，应当限于保本型产品，不得变相结汇;资金划出尚未划回的，不得关户

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第10题

贷款支付的信贷审核不包括审核借款人名称是否与法人公章一致。（)

贷款支付的信贷审核不包括审核借款人名称是否与法人公章一致。()

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