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[单选题]

在反洗钱监测数据报送系统中，交易由（)补录，案例由（)报送。

A.账户行，交易机构

B.账户行，账户行

C.交易机构，交易机构

D.交易机构，账户行

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发布时间：2022-02-08

更多“在反洗钱监测数据报送系统中，交易由( )补录，案例由( )报送。”相关的问题

第1题

【多选题】以下属于单位资本项目外汇账户的有（）。

A.还贷专户

B.发行外币股票专户

C.B股交易专户

D.外币结算账户

E.贷款专户

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第2题

【多选题】股票及其衍生工具交易的种类主要有（）。

A.现货交易

B.期货交易

C.期权交易

D.股票指数交易

E.贴现交易

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第3题

【选择题】先按市价买入债券，过一段时间再卖出，主要赚取差价，这是什么交易？（）

A.债券回购交易

B.债券期货交易

C.债券期权交易

D.债券的现货交易

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第4题

【多选题】《期货交易管理条例》将适用范围从原来的商品期货交易扩大到（）交易。

A.商品

B.技术

C.股权交易

D.期权合约

E.金融期货

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第5题

党的十九届三中全会提出，要统筹设置相关机构和配置相近职能，增强党的（)，提高政府（)，激发群团组织和社会组织活力，增强人民军队战斗力，使各类机构有机衔接、相互协调。

A.执政力执行力

B. 指挥力行动力

C. 领导力行动力

D. 领导力执行力

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第6题

【选择题】个人投资新三板的条件在经济能力和投资经验上有限制，以下说法正确的有（）。

A.需要2年以上证券投资经验或者具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景

B.需要3年以上证券投资经验或者具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景

C.投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值在500万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外

D.投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值在100万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外

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第7题

个人信用信息基础数据库中最主要的信息是（）。

A.个人与个人之间的交易信息

B.个人与银行之间的信贷交易信息

C.个人身份信息

D.住房公积金贷款信息

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第8题

金融机构应当特定名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。以下名单不包括：（）。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌毒品犯罪的组织及人员名单

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第9题

从事武装守护押运服务的保安员的枪支使用培训，（）

A.应当由人民警察院校、保安服务公司培训机构负责

B.应当由人民警察培训机构和保安服务公司培训机构负责

C.应当由人民警察院校、人民警察培训机构负责

D.应当由保安服务公司培训机构或客户单位自行负责

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第10题

【多选题】下列存款人中，可以申请开立基本存款账户的有（）。

A.非法人企业

B.单位设立的独立核算的附属机构

C.异地常设机构

D.民办非企业组织

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第11题

在企业信用信息基础数据库中，贷款、财务报表报送或录入时，金额单位统一采用（）。

A.元

B.千元

C.万元

D.分

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注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标 2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放 2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。以下满足原创标准的是？（） A.自己撰写视频文案，并制作成视频 B.将某网络热门文章/影评，配音制作成视频以下满足原创标准的是？（） A.自己截取的影视/综艺/体育赛事片段 B.自己截取的音乐MV/演唱会片段《2024年哈尔滨市医疗保障定点零售药店服务协议》中，集采药品定点零售药店要确保集采药品、耗材进药店品种齐全，要按()承诺的加价率销售中选药品，做到集采药品信息可追溯，避免集采药品流入非法渠道。为实现我国碳达峰与碳中和目标，新型电力系统的核心特征在于()。 A、化石能源占据主导地位 B、石油占据主导地位

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