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[单选题]

合规部应于交易发生之日起的（）个工作日内将大额交易数据报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.10

D.15

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发布时间：2022-01-17
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第1题

金融机构应当特定名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。以下名单不包括：（）。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌毒品犯罪的组织及人员名单

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第2题

【多选题】银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（）。

A.50万元以上500万元以下罚款

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款

D.情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

E.处以20万元以上50万元以下罚款

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第3题

【单选题】单位法定代表人变更时，应于（）个工作日内书面通知开户银行，办理银行结算账户的变更。

A.2-3

B.2-5

C.3-5

D.5-15

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第4题

网络安全合规指引题库：网络运营者具有下列安全保护义务：（）。

A.制定内部安全管理制度和操作规程

B.采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施。

C.采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施。

D.采取数据分类、重要数据备份和加密等措施

E.法律、行政法规规定的其他义务

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第5题

【多选题】《期货交易管理条例》将适用范围从原来的商品期货交易扩大到（）交易。

A.商品

B.技术

C.股权交易

D.期权合约

E.金融期货

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第6题

个人信用信息基础数据库采集个人存款信息和个人在境外的信用交易信息。（）
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第7题

【多选题】股票及其衍生工具交易的种类主要有（）。

A.现货交易

B.期货交易

C.期权交易

D.股票指数交易

E.贴现交易

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第8题

【选择题】先按市价买入债券，过一段时间再卖出，主要赚取差价，这是什么交易？（）

A.债券回购交易

B.债券期货交易

C.债券期权交易

D.债券的现货交易

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第9题

【多选题】下列（）业务属于中国进出口银行承办的范围。

A.从事人民币同业拆借和债券回购

B.从事自营外汇资金交易和经批准的代客外汇资金交易

C.办理粮棉油政策性贷款企业进出口贸易项下的国际结算业务

D.为重点建设项目物色国内外合资伙伴，提供投资机会和投资信息

E.办理中国政府对外优惠贷款

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第10题

学校应当在学生人身伤害事故处理结束后（）内，将事故发生、处理情况和有关资料报送有关教育主管部门，不得瞒报、漏报。

A.十日

B. 三十日

C. 十五日

D. 七日

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第11题

用人单位对《工会劳动法律监督意见书》存有异议的，应当在（）个工作日内书面说明理由。

A.三

B.五

C.七

D.十

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注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。以下满足原创标准的是？（） A.自己撰写视频文案，并制作成视频 B.将某网络热门文章/影评，配音制作成视频以下满足原创标准的是？（） A.自己截取的影视/综艺/体育赛事片段 B.自己截取的音乐MV/演唱会片段《2024年哈尔滨市医疗保障定点零售药店服务协议》中，集采药品定点零售药店要确保集采药品、耗材进药店品种齐全，要按()承诺的加价率销售中选药品，做到集采药品信息可追溯，避免集采药品流入非法渠道。为实现我国碳达峰与碳中和目标，新型电力系统的核心特征在于()。 A、化石能源占据主导地位 B、石油占据主导地位
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