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[多选题]

反洗钱工作中，有下列行为之一的，给予批评教育或经济处理;造成不良后果的，给予警告至记大过处分;造成严重后果的，给予降级至开除处分。（）

A.新开户环节，客户资料不完整、不真实而为其开立账户的

B.未按要求进行持续的身份识别，客户证照超过有效期未更新，核心系统信息不完整、不准确，或者出现需要重新识别的情况时，未开展重新识别工作的

C.未对客户风险状况进行动态监控，适时调整风险等级的

D.对明知或应知的大额和可疑交易不按规定进行报告的

E.违反反洗钱数据报送的有关规定，多次延迟报送相关交易数据，或造成全系统交易数据迟报的

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发布时间：2023-02-09

更多“反洗钱工作中，有下列行为之一的，给予批评教育或经济处理;造成不良后果的，给予警告至记大过处分;造成严重后果的，给予降级至开除处分。（）”相关的问题

第1题

根据《中国共产党巡视工作条例》第六章第三十五条规定，巡视工作人员应当严格遵守巡视工作纪律。巡视工作人员有下列情形之一的，视情节轻重，给予批评教育、组织处理或者纪律处分;涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理：()

A.工作中超越权限，造成不良后果的

B.不如实报告巡视情况，隐瞒、歪曲、捏造事实的

C.泄露巡视工作秘密的

D.对应当发现的重要问题没有发现的

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第2题

根据《中国共产党纪律处分条例》第七章第七十一条规定，有下列行为之一的，给予警告或者严重警告处分;情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的，给予开除党籍处分：()

A.对批评、检举、控告进行阻挠、压制，或者将批评、检举、控告材料私自扣压、销毁，或者故意将其泄露给他人的

B.对党员的申辩、辩护、作证等进行压制，造成不良后果的

C.压制党员申诉，造成不良后果的，或者不按照有关规定处理党员申诉的

D.有其他侵犯党员权利行为，造成不良后果的

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第3题

根据《中国共产党纪律处分条例》规定，有下列行为之一的，给予警告或者严重警告处分;情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的，给予开除党籍处分。()

A.对批评、检举、控告进行阻挠、压制，或者将批评、检举、控告材料私自扣压、销毁，或者故意将其泄露给他人的

B.对党员的申辩、辩护、作证等进行压制，造成不良后果的

C.对批评人、检举人、控告人、证人及其他人员打击报复的，依照前款规定从重或者加重处分

D.党组织有上述行为的，对直接责任者和领导责任者，依照第一款规定处理

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第4题

有下列行为之一的，给予警告或者严重警告处分;情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的，给予开除党籍处分。（)①对批评、检举、控告进行阻挠、压制，或者将批评、检举、控告材料私自扣压、销毁，或者故意将其泄露给他人的②对党员的申辩、辩护、作证等进行压制，造成不良后果的③压制党员申诉，造成不良后果的，或者不按照有关规定处理党员申诉的④有其他侵犯党员权利行为，造成不良后果的

A.①②③④

B.①②④

C.②③④

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第5题

行政机关公务员有下列行为之一（)的，给予记过或者记大过处分;情节较重的，给予降级或者撤职处分;情节严重的，给予开除处分。

A.以殴打、体罚、非法拘禁等方式侵犯公民人身权利的

B.压制批评，打击报复，扣压、销毁举报信件，或向被举报人透露举报情况的

C.违反规定向公民、法人或者其他组织摊派或者收取财物的

D.妨碍执行公务或者违反规定干预执行公务的

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第6题

有下列（)行为之一的，由蓄滞洪区所在地的县级以上地方人民政府责令立即改正，并对直接负责的主管人员和其直接责任人员依法给予行政处分。

A.在财产登记工作中弄虚作假

B.在蓄滞洪区运用补偿过程中虚报损失

C.在财产登记工作中工作失误

D.在蓄滞洪区运用补偿过程中工作失误

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第7题

行政机关公务员有下列行为之一（)的，给予警告或者记过处分;情节较重的，给予记大过或者降级处分;情节严重的，给予撤职处分。

A.在行政许可工作中违反法定权限、条件和程序设定或者实施行政许可的

B.违法设定或者实施行政强制措施的

C.违法设定或者实施行政处罚的

D.违反法律、法规规定进行行政委托的

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第8题

纪检监察机构负责人有下列情形之一的，视情节轻重，分别给予批评教育、通报、诫勉谈话等方式问责或者纪律处分(多选)。

A.对主要领导违反政策规定或者决策程序等行为不制止、不报告的

B.对分管领导不正确执行集体决定不制止、不报告的

C.对本单位“五项权力”行使情况监督不力，造成损失或者其他后果的

D.对主要领导违反政策规定或者决策程序等行为已向市纪委报告的

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第9题

《中国共产党纪律处分条例》规定，有下列行为之一，造成严重不良影响，对直接责任者和领导责任者，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分;情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的，给予开除党籍处分:（)

A.贯彻党中央决策部署只表态不落实的

B.热衷于搞舆论造势、浮在表面的

C.单纯以会议贯彻会议、以文件落实文件，在实际工作中不见诸行动的

D.工作中有其他形式主义、官僚主义行为的

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第10题

退役军人工作主管部门及其工作人员有下列行为之一的，由其上级主管部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：（一）未按照规定确定退役军人安置待遇的；（二）在退役军人安置工作中出具虚假文件的；（三）为不符合条件的人员发放退役军人优待证的；（四）挪用、截留、私分退役军人保障工作经费的；（）；（）；（）；（）。

A.违反规定确定抚恤优待对象、标准、数额或者给予退役军人相关待遇的

B. 在退役军人保障工作中利用职务之便为自己或者他人谋取私利的

C.在退役军人保障工作中失职渎职的

D.有其他违反法律法规行为的

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第11题

根据《退役士兵安置条例》规定，退役士兵安置工作主管部门及其工作人员、参与退役士兵安置工作的单位及其工作人员有下列行为之一的，由其上级主管部门责令改正，对相关责任人员依法给予处分;相关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。（)

A.违反规定审批退役士兵安置待遇的

B.在审批退役士兵安置工作中出具虚假鉴定、证明的

C.在退役士兵安置工作中利用职权谋取私利的

D.完成安置任务

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