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[多选题]

下列各项中，属于收单机构业务与风险管理措施的有（)，

A.建立资金结算风险管理制度

B.建立特约商户检查制度

C.建立对特约商户风险评级制度

D.建立特约商户收单银行变更审核制度

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发布时间：2019-07-22

更多“下列各项中，属于收单机构业务与风险管理措施的有（)，”相关的问题

第1题

下列有关收单业务外包，说法正确的是（)。

A.收单机构应当在收单业务外包前制定收单业务外包管理办法

B.收单业务外包管理办法中要明确外包的业务范围、外包服务机构的准入标准及管理要求、收单业务主体的管理责任和风险承担责任案等内容

C.收单机构作为收单业务主体的管理责任和风险承担责任不因外包关系而转移

D.收单业务主体的管理责任和风险承担责任由外包服务机构承担

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第2题

为规范银行卡收单业务外包管理，维护银行卡市场秩序，下列哪项不属于《中国人民银行关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》中的有关事项？（)

A.狠抓落实，采取有效手段明确外包机构业务范围

B.加强与外包机构合作管理，强化收单机构管理责任

C.健全收单外包业务自律管理，维护收单市场秩序

D.加强自查整改和监督管理，严肃整顿收单市场秩序

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第3题

按照《银行卡收单业务管理办法》业务与风险管理要求，收单机构为特约商户提供的受理终端（网络支付接口)应当符合（)管理要求。

A.国家

B.国际

C.相关信息安全

D.金融行业技术标准

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第4题

与外包服务机构开展业务合作前，收单机构应进行全面尽职调查，审慎选择合作机构。收单机构对外包服务机构的调查内容应包括但不限于管理团队、经营状况、财务状况、信用状况、内控水平，以及收单业务外包相关资质、专业背景、从业经验、服务能力、业务合规及风险情况。（）

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第5题

支付机构从事收单业务有下列（)情形之一的，由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条的规定责令其限期改正，并处3万元罚款。

A.未按规定设置、发送收单交易信息的

B.对发卡银行的调单、协查和银行卡清算机构发出的风险提示，未尽调查等处理职责

C.对外包业务疏于管理，造成他人利益损失的

D.支付机构发生账户信息泄露事件的

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第6题

根据支付结算法律制度的规定，关于银行卡收单业务的下列表述中，正确的有（）。

特约客户为个体客户或自然人的，可以使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户

特约商户使用单位银行结算账户作为收单银行结算账户的，收单机构应当审核其合法拥有该账户的证明文件

收单机构向特约商户收取的收单服务费由收单机构与特约商户协商确定具体费率

收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理，不得跨省域开展收单业务

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第7题

收单机构应当在收单业务外包前制定收单业务外包管理办法，明确（)

A.外包服务机构的准入标准

B.外包服务机构的管理要求

C.外包的业务范围

D.外包业务风险管理和应急预案

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第8题

下列交易类型中哪些不属于收单机构应当强化风险管理措施的？（）。

A.预授权交易

B.消费撤销

C.退货交易

D.银行卡输入密码交易

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第9题

收单业务发展和管理情况的年度专项报告内容至少应包括（)。

A.收单机构组织架构及收单业务运营状况

B.外包业务

C.差错业务

D.风险管理等情况及下一年度业务发展规划

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第10题

收单机构不得将（）资质审核、受理协议签订、收单业务交易处理、资金结算、风险监测、受理终端主密钥生成和管理、差错和争议处理工作交由收单业务外包服务机构办理。

A.个人

B.特约商户

C.子商户

D.支付机构

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