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[单选题]

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在（)恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成

A.知道

B.应当知道

C.知道或者应当知道

D.公布

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发布时间：2022-05-28

更多“恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成”相关的问题

第1题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本行应当五个工作日内开展回溯性调查（）

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第2题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯1年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。（）

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第3题

中国政府发布的或者要求执行的，以及联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整时，总行内控与法律合规部将名单更新情况通知相关业务部门，各业务部门和科技部门应对上溯（）年内的历史交易组织实施筛查。

A.一

B.二

C.三

D.四

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第4题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（）。

A.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的，金融机构应当从其规定

B.金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测

C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查

D.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告

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第5题

对涉恐资产，各级机构不得擅自解除冻结措施。符合下列哪些情形之一的，应当立即解除冻结措施，同事履行相应的报告程序？（)

A.国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整

B.国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构发现我行采取冻结措施有错误并书面通知的

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

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第6题

《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》所称涉及恐怖融资活动客户的范围包括？（）

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其它涉及恐怖活动的组织及人员名单

D.上述名单在我行开立账户或存在业务关系的客户

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第7题

农银规章〔2017〕94号洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行)所称涉及恐怖融资活动客户是指属于以下几类名单，并在我行开立账户或存在业务关系的客户：（)。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.国际货币基金组织要求关注的其它涉及恐怖活动的组织及人员名单

D.中国人民银行要求关注的其它涉及恐怖活动的组织及人员名单

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第8题

各级机构应当对公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，开展定期监测。（）

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第9题

金融机构、特定非金融机构应当严格按照中国人民银行发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻

结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()

参考答案：错误

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第10题

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起3个工作日内完成。（）

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第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。关于公募基金和私募基金的表述正确的有()。 A、公募基金通过公开的方式募集资金 B、公募基金信息披露要求严格 2024年政府工作报告指出，实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力()，增强产业链供应链韧性和竞争力。(2024) A、补齐短板 B、拉长长板电话报案的受理人员为呼叫中心人员，呼叫中心人员完成受理操作后，由保单所在地()进行报案的确认和处理。

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