以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动的;参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的。所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()。
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标心
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标心
第1题
A.私设“银行”吸收公众存款
B.以出具集资发票的形式,承诺还本付息,招揽存款
C.商业银行吸收贷款
D.某商业银行为开拓业务,承诺存款到账即付利息
E.商业银行开展定期抽奖活动
第2题
A.私设“银行”吸收公众存款
B.以出具集资发票的形式,承诺还本付息,招揽存款
C.某商业银行在储户中开展定期抽奖活动
D.某信用社为开拓业务,承诺存款到账即付利息
E.某商业银行以存定贷,多存可以多贷
第4题
A.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款
B.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、强扰等非法手段催收贷款
C.利用黑恶势力开展或协助开展业务
D.套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷
第5题
A.两人违反国家金融管理法律规定,向不特定社会公众公开宣传投资项目,非法吸收公众资金,构成非法吸收公众存款罪
B.两人的行为属金融创新,均不构成犯罪
C.两人均构成合同诈骗罪
D.本案中构成非法吸收公众存款罪的是L公司,不是宁某和戴某
第6题
A.转基因生物体是否有非法释放或商业化
B.转基因食品是如何研制和开发的
C.外源基因是如何转入受体生物的
D.某个转基因产品转入了哪些基因
第7题
是以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
A.非法吸收公众存款罪
B.违法发放贷款罪
C.吸收客户资金不入账罪
D.高利转贷罪
第8题
A.利用职务便利办理本人或近亲属虚假用途的贷款,再以高利转贷他人的;
B.自办或参与经营担保公司、典当行、小额贷款公司以及各类投资理财类公司等机构的;
C.利用银行员工身份,在银行经营场所,借用或盗用银行信用进行民间借贷、违规担保和集资活动的;
D.组织、参与购物返利网等非法融资行为的。
第9题
A. 持有、使用假币罪
B. 伪造、变造金融票证罪
C. 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪
D. 非法吸收公众存款罪
第10题
A.以明显低于市场的价格向请托人购买汽车的
B.以明显高于市场的价格向请托人出售房屋的
C.从请托人处购买甩卖处理物品的
D.以合作开办公司的名义,没有实际出资和参与管理、经营而获取“利润”的