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邮政储汇业务客户有效身份证件的复印件或者影印件，要纳入《中国邮政储蓄会计制度》有关会计档案

的范围进行保管，保存期限应至少在____年以上。保存到期后，要采用监销的方式进行销毁。

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发布时间：2019-06-26

更多“邮政储汇业务客户有效身份证件的复印件或者影印件，要纳入《中国邮政储蓄会计制度》有关会计档案”相关的问题

第1题

证券公司在办理业务时，应当辨认客户身份，（)。

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文献

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文献的复印件或者影印件

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第2题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

A.核对

B.登记

C.核对并登记

D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

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第3题

客户本人办理单笔交易金额人民币（）现金存取款业务的，应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，了解并登记资金的来源或者用途，并留存其有效身份证件的复印件或者影印件。

A.5000元以上（含）

B.5000元以上（不含）

C.5万元以上（含）

D.5万元以上（不含）

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第4题

证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在为客户办理资产管理业务时，应当开展（)。

A.开展客户身份识别，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

B. 开展客户身份识别，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

C.开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件

D.开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件(正确答案)

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第5题

客户办理单笔交易金额人民币（）现金方式的行内汇款业务，应当核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，了解并登记资金的来源或者用途，并留存其有效身份证件的复印件或者影印件。

A.5000元以上（含）

B.5000元以上（不含）

C.5万元以上（含）

D.5万元以上（不含）

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第6题

企业客户申请办理维护渠道信息业务，需向注册行提供()等资料。

企业客户申请办理维护渠道信息业务，需向注册行提供（)等资料。

A.《电子银行业务申请表(企业)》

B.法定代表人有效身份证件复印件

C.经办人有效身份证件的原件及复印件

D.《法人授权委托书》(非法定代表人或者授权代理人办理时)

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第7题

客户办理单笔交易金额外币（）账户方式的行内及跨行汇款业务，应当核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，了解并登记资金的来源或者用途，并留存其有效身份证件的复印件或者影印件。

A.等值1000美元以上（含）

B.等值5000美元以上（含）

C.等值1万美元以上（含）

D.等值5万美元以上（含）

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第8题

邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营

业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。

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第9题

下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是（）。

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理

C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符

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第10题

商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

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《推动知识产权高质量发展年度工作指引(2024)》提出要全面推进专利转化运用专项行动，力争年底前实现未转化有效专利盘点全覆盖，一批实现快速转化，知识产权质押融资规模和惠及中小企业数量增长以上，全国增加值占国内生产总值比重稳步提高。()《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》中指出()是引领发展的第一动力。2024年政府工作报告提出，2024年赤字率拟按()安排，赤字规模4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元。2024年政府工作报告指出，数字经济加快发展，5G用户普及率超过()。 A、25% B、30%2024年“基金监管同参与守好群众‘救命钱’”有奖问答活动入口我们要将科技创新成果应用到具体产业上，培育壮大()。 A、新兴产业 B、未来产业 2024年政府工作报告指出，深化()等社会民生领域改革。 A、收入分配 B、社会保障以下哪些场景用户问询量会比较高，需要配备充足的人力?（） A.商家自播期间 B.达人直播期间针对商品定价遵循的原则，以下哪些是应该遵守的?() A.商家要对所有价格的真实性、准确性、合法性负责 B.商家要明码标价，不得乱标价、标高价或明显高出商品历史价格，同品类商品价格以及行业均价虚假宣传包括但不限于通过（）等形式明示或暗示与商品实际内容不相符的虚假信息，使消费者对商品的质量、成分、有效期限、产地、价格等产生误解的行为。

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