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[主观题]

办理银行承兑汇票贴现业务的客户身份识别内容()。

办理银行承兑汇票贴现业务的客户身份识别内容（)。

A.年检的营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证

B.贷款卡原件未经年审

C.贴现申请人在农业银行开立基本存款账户、一般存款账户或临时存款账户

D.了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人

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发布时间：2022-06-12

更多“办理银行承兑汇票贴现业务的客户身份识别内容()。”相关的问题

第1题

根据我行管理办法，以下哪些业务办理前，必须进行客户准入？（)

A.授信贷款

B.贷款承诺

C.开具银行保函

D.银行承兑汇票贴现

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第2题

2015年4月6日A市某银行的客户办理银行承兑汇票贴现业务，承兑方在B市，承兑汇票面额1000万元，出票日期为2015年2月6日，到期日为2015年5月3日，当日贴现年利率为6%。该笔贴现实付客户贴现金额应为()。

A.900万元

B.915万元

C.985万元

D.995万元

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第3题

在线电票贴现解约管理，单一客户或集团客户的每个成员单位填写《中国农业银行票据池在线电子银行承兑汇票贴现业务签约变更解约申请表》，由单一客户交（）或（）统一收集交其签约行办理解约。

A.托管行

B.贴入行

C.贴现行

D.集团客户总部

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第4题

下列说法中错误的是()。

A.办理银行承兑汇票业务必须以真实、合法的商品或劳务交易为基础。

B.客户申请开立银行承兑汇票时，按规定缴存保证金后的差额部分，应提供足额有效的担保。

C.银行承兑汇票贴现资金用于客户开展商业性业务的，纳入最高授信额度项下专项授信额度控制。

D.银行承兑汇票是指由出票人向银行申请，银行同意承兑后，由出票人签发的商业汇票。

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第5题

办理电子银行承兑汇票转贴现业务应以（)的票据贴现业务为基础。

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第6题

在个人客户身份识别中，客户提供电子辅助资料的，应告知客户将资料打印纸质版提交银行留存后为其办理业务。（）

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第7题

鼓励在有效识别客户身份前提下支持线上办理小微企业银行账户（)和（)业务。

A.开户

B.变更

C.撤销

D.备案

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第8题

【多选题】我国票据市场的主要交易形式有（）。

A.银行承兑汇票的交易市场

B.融资性票据市场

C.票据承兑业务

D.银行办理的票据贴现业务

E.银行办理的票据再贴现业务

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第9题

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》相关规定，高风险类客户以下那些业务不能办理。（)

A.一次性外币兑换业务

B.自助办理开卡业务

C.保管箱业务

D.私人银行跨境转介业务

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第10题

下列业务中需要加盖银行汇票专用章和法定代表人或其授权经办人签章的是（)。

A.签发全国银行汇票

B.银行承兑汇票的承兑

C.办理商业汇票转贴现、再贴现

D.贴现票据到期办理委托收款

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培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标 2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放 2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。

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