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[主观题]

内外勾结，为洗钱活动提供便利，协助进行洗钱活动或者直接参与洗钱的，给予开除处分。（）

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发布时间：2023-02-09

更多“内外勾结，为洗钱活动提供便利，协助进行洗钱活动或者直接参与洗钱的，给予开除处分。（）”相关的问题

第1题

下列应直接给予开除处分的有（)A 违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告的B 参与或者从

下列应直接给予开除处分的有()

A 违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告的

B 参与或者从事洗钱活动

C 违反反洗钱管理规定，对可疑交易未尽职调查的

D 利用职务上的便利，为洗钱活动提供帮助的

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第2题

公民和组织维护国家安全的义务不包括？()

A.主动查证危害国家安全活动的线索

B.如实提供所知悉的涉及危害国家安全活动的证据

C.为国家安全工作提供便利条件或者其他协助

D.保守所知悉的国家秘密

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第3题

公民和组织应当履行维护国家安全的义务包括()。(多选题)

A.及时报告危害国家安全活动的线索

B.如实提供所知悉的涉及危害国家安全活动的证据

C.为国家安全工作提供便利条件或者其他协助

D.保守所知悉的国家秘密

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第4题

公民和组织应当履行下列哪几项维护国家安全的义务？()

A.及时报告危害国家安全活动的线索

B.如实提供所知悉的涉及危害国家安全活动的证据

C.为国家安全工作提供便利条件或者其他协助

D.保守所知悉的国家秘密

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第5题

《国家安全法》规定公民和组织应当及时报告危害国家安全活动的（);如实提供所知悉的涉及危害国家

《国家安全法》规定公民和组织应当及时报告危害国家安全活动的();如实提供所知悉的涉及危害国家安全活动的();为国家安全工作提供便利条件或者其他协助。

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第6题

银行业从业人员在与客户接洽业务活动中，应做到（）。

A.满足客户的所有需求

B.公平对待不同国籍、民族、年龄的客户

C.提供理财建议，协助规避监管

D.为客户信息保密，不向任何第三者机构透露信息

E.尽可能地对残障者提供便利

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第7题

根据《反间谍法》规定，关于公民和组织的义务的表述正确的是()。

A.公民和组织可以为反间谍工作提供便利或者其他协助

B.公民和组织应当为反间谍工作提供便利或者其他协助

C.机关、团体和其他组织应当对本单位的人员进行维护国家安全的教育

D.机关、团体和其他组织可以对本单位的人员进行维护国家安全的教育

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第8题

根据《反间谍法》规定，关于公民和组织的义务的表述正确的是()。

A.公民和组织应当为反间谍工作提供便利或者其他协助

B.机关、团体和其他组织应当对本单位的人员进行维护国家安全的教育

C.机关、团体和其他组织可以对本单位的人员进行维护国家安全的教育

D.公民和组织可以为反间谍工作提供便利或者其他协助

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第9题

开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续不全的风险表现为（)

A.外部人员利用信用社工作人员的疏忽大意或与其特殊关系，在未取得开户单位负责人授权书情况下开立单位结算账户，为洗钱、诈骗、侵占客户资金等非法活动作准备。

B.信用社工作人员利用本人掌握的单位开户资料复印件，冒用他人名义开立账户，私刻印章，为侵占、挪用客户资金作准备。

C.信用社工作人员私自或在领导授意下利用便利开立虚假单位结算账户，为洗钱等非法活动作准备。

D.信用社工作人员利用本人掌握的客户账户资料及印鉴，以客户名义办理存取款业务，进行洗钱、诈骗或侵占、挪用等非法活动。

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第10题

小明是中华人民共和国公民，关于其国防义务和权利，以下说法错误的是()

A.小明应当保护国防设施，不得破坏、危害国防设施。

B.小明应当遵守保密规定，不得泄露国防方面的国家秘密，不得非法持有国防方面的秘密文件、资料和其他秘密物品。

C.小明应当支持国防建设，为武装力量的军事训练、战备勤务、防卫作战等活动提供便利条件或者其他协助。

D.小明因国防建设和军事活动在经济上受到直接损失的，无法取得补偿。

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第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。关于公募基金和私募基金的表述正确的有()。 A、公募基金通过公开的方式募集资金 B、公募基金信息披露要求严格 2024年政府工作报告指出，实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力()，增强产业链供应链韧性和竞争力。(2024) A、补齐短板 B、拉长长板电话报案的受理人员为呼叫中心人员，呼叫中心人员完成受理操作后，由保单所在地()进行报案的确认和处理。

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