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[多选题]

非法集资牵头部门可以对哪些行为进行调查?()

A.设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金

B.以发行或者转让股权、债券,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金

C.在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金

D.违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息

答案
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更多“非法集资牵头部门可以对哪些行为进行调查?()”相关的问题

第1题

非法集资体现形式有如下几种()。

A.以投资入股方式非法吸取资金

B.以投资黄金等名义,以高利吸引社会公众投资

C.以发展农村连锁超市为名,采用召开“招商会”、“推介会”等方式,以高息进行“借款”

D.以投资养老公寓、异地联合安养等为名,以高利诱导加盟投资

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第2题

【选择题】个人投资新三板的条件在经济能力和投资经验上有限制,以下说法正确的有()。

A.需要2年以上证券投资经验或者具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景

B.需要3年以上证券投资经验或者具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景

C.投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值在500万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外

D.投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值在100万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外

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第3题

非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先缴纳罚款。()
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第4题

甲以非法占有为目的,以发行彩票的方式向社会公众非法募集资金,甲构成()。

A.集资诈骗罪

B.诈骗罪

C.非法经营罪

D.非法集资罪

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第5题

【多选题】下列()业务属于中国进出口银行承办的范围。

A.从事人民币同业拆借和债券回购

B.从事自营外汇资金交易和经批准的代客外汇资金交易

C.办理粮棉油政策性贷款企业进出口贸易项下的国际结算业务

D.为重点建设项目物色国内外合资伙伴,提供投资机会和投资信息

E.办理中国政府对外优惠贷款

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第6题

切实减轻建筑企业负担。坚决取消和查处各类违规手续费,不得向建筑业中小微企业收取贷款承诺费、资金管理费(银团贷款除外),严格限制向建筑业中小微企业收取财务顾问费、咨询费等费用,减少融资过程中的附加费用,降低融资成本。()
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第7题

印制企业有违反规定印制政府非税收入票据行为的,由县级以上财政部门或者法律、法规规定的其他部门收缴并销毁非法印制的票据,没收违法所得和作案工具,对单位处()以下罚款

A.一千元以上二万元以下

B.三千元以上五万元以下

C.五千元以上十万元以下

D.一万元以上十万元以下

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第8题

【多选题】下列可以对政府采购进行监督的是()。

A.财政部门

B.审计部门

C.监察部门

D.社会上的个人

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第9题

依法负有采取有效措施防止非法超限车辆出场(站)义务的单位是()

A.县级交通运输主管部门

B.县政府治超办

C.乡镇人民政府

D.煤炭、水泥等货物集散地及货运站等场所的管理人或经营人

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第10题

食品生产经营者在食品生产过程中严重浪费食品的,县级以上地方人民政府(),商务等部门可以对其法定代表人或者主要负责人进行约谈。

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第11题

【选择题】在心理咨询的各种形式中,最主要而且最有效的方法是()。

A.电话咨询

B.面对面

C.专题咨询

D.互联网咨询

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考试指南 全部 >
中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度,抓好入党积极分子培养,落实“()”制度,提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动,明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项,各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍),排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件,除另行规定外,保密期限最长为()。(2024) A.5年 B.10年()是一种法定的文字与符号标识,用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密,并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定,每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾,抚四海于()没有历史感,文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权,自公司知道有解除事由之日起,超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的,公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》,预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。
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