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[单选题]

针对以下哪种情况，分支机构除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况（）。①多个个人银行结算账户信息中联系电话相同②同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务③同一自然人为三个以上单位的法定代表人或者单位负责人④两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等信息相同

A.①②④

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

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发布时间：2022-02-09

更多“针对以下哪种情况，分支机构除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访、向公安、”相关的问题

第1题

【多选题】根据《会计法》的规定。单位负责人对会计人员实行打击报复的。除对单位负责人依法进行处罚外，对遭受打击报复的会计人员还应采取补救措施。下列各项中属于补救措施的有（）。

A.消除影响、赔礼道歉

B.恢复原有的职务

C.恢复原有级别

D.恢复名誉

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第2题

【多选题】以下属于商业银行应披露的有关公司治理的信息有（）。

A.年度内召开股东大会情况

B.独立董事的工作情况

C.公司财务报表

D.公司员工的家庭背景

E.银行部门与分支机构设置情况

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第3题

工商行政管理部门和有关部门不依法履行职责的，任何单位或者个人有权向（）举报。

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第4题

对内容不符或者证明文件不全的广告，广告经营者不得提供设计（）服务。

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第5题

《安全生产法》规定，应急管理部门依照有关规定采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前12小时通知生产经营单位。

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第6题

假冒专利的，除依法承担民事责任外，由负责专利执法的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以处违法所得五倍以下的罚款。（）

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第7题

中国人民银行及其派出机构依法履行对征信业和金融信用信息基础数据库运行机构的监督管理职责，可以采取以下措施（D）。

A.进入征信机构、金融信用信息基数据库运行机构进行现场检查

B.向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构进行检查

C.检查相关信息系统

D.以上都是

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第8题

违反《广告法》规定，发布虚假广告的，两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，由工商行政管理部门处广告费用（）的罚款。

A.一倍以上三倍以下

B.三倍以上五倍以下

C.五倍以上十倍以下

D.十倍以上

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第9题

广告主申请广告审查，应当依照法律、行政法规向（）提交有关证明文件。

A.广告管理机关

B.广告审查机关

C.行业主管部门

D.地方人民政府

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第10题

【单选题】根据商业银行个人理财业务风险管理指引，下列表述中错误的是（）。

A.商业银行应当制定并落实内部监督和独立审核措施

B.商业银行接受客户委托进行资产管理，应与客户签订合同，并指示每两年从新确认一次

C.商业银行个人理财业务内被调查监督的重点为所否存在错误销售和不当销售情况.

D.除法律法规另有规定，或经客户书面同意外，商业银行不得向第三方提供客户的资料与交易记录

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第11题

保险公司的保证金，除公司（）外，不得动用。

A、用于保险金的赔付

B、清算时用于清偿债务

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在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标 2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放 2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。以下满足原创标准的是？（） A.自己撰写视频文案，并制作成视频 B.将某网络热门文章/影评，配音制作成视频以下满足原创标准的是？（） A.自己截取的影视/综艺/体育赛事片段 B.自己截取的音乐MV/演唱会片段

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