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[单选题]

《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报的内容是（）。

A.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况

C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动

D.填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件

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发布时间：2022-02-08

更多“《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报的内容是（）。”相关的问题

第1题

【选择题】机关、单位应当设立（）或者指定人员专门负责本机关、本单位的保密工作。

A.保密工作机构

B.业务工作部门

C.保密行政管理部门

D.工作组

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第2题

【多选题】下列从业人员中，不需要取得会计从业资格证便可上岗的包括（）。

A.会计机构中会计档案的保管人员

B.商场收银员

C.单位内部审计人员

D.医院门诊收费人员

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第3题

（）是指具有较高资金风险或违规操作概率的，需要实时通知营业机构或业务管理部门及时核查处理的预警信息。

A.实时监测信息

B.风险性稽核信息

C.核对类稽核信息

D.专题稽核信息

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第4题

地方各级人民政府具有（)的部门要按照本级人民政府的统一部署和要求，根据执法机构和执法岗位的配置，将其法定职权分解到具体执法机构和执法岗位。

A.行政立法职能

B.行政调解职能

C.行政执法职能

D.行政管理职能

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第5题

【多选题】下列可以对政府采购进行监督的是（）。

A.财政部门

B.审计部门

C.监察部门

D.社会上的个人

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第6题

【单选题】当出现员工绩效停滞不前或各种措施失效的情况，作为人力资源部门或上级主管人员应当采取应急性人事调整策略，不包括（）。

A.劳动组织的调整

B.岗位人员的调动

C.解雇、除名

D.劝退、辞退

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第7题

A、正确B、错误

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第8题

金融机构应当特定名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。以下名单不包括：（）。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌毒品犯罪的组织及人员名单

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第9题

对需要进行经济责任审计的考察对象,应当委托（)按照有关规定进行审计。

对需要进行经济责任审计的考察对象,应当委托()按照有关规定进行审计。

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第10题

【多选题】银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（）。

A.50万元以上500万元以下罚款

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款

D.情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

E.处以20万元以上50万元以下罚款

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。

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