首页 > 普法考试> 学法用法

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码进入小程序

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融机构反洗钱的义务主要有哪些？（)

A.建立健全客户身份识别制度

B.按规定执行大额和可疑交易报告制度

C.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

答案

查看答案

发布时间：2022-02-22

更多“金融机构反洗钱的义务主要有哪些？（)”相关的问题

第1题

【选择题】客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）。

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

点击查看答案

第2题

金融机构应当特定名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。以下名单不包括：（）。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌毒品犯罪的组织及人员名单

点击查看答案

第3题

下列属于地方性法规可以规定的事项为（)。

A.执行法律、行政法规规定的事项

B.民族区域自治制度

C.诉讼和仲裁制度

D.基层群众自治制度

点击查看答案

第4题

为保证领导干部报告个人事项制度的实施效果，新发布的两项党内法规的一个重大变化是（）。

A.增加了抽查核实的规定

B.强化了制度执行

C.增加了解释性规定

D.扩大了约束范围

点击查看答案

第5题

【多选题】银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（）。

A.50万元以上500万元以下罚款

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款

D.情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

E.处以20万元以上50万元以下罚款

点击查看答案

第6题

药品经营企业购进药品，应当建立并执行进货____制度。（）

A.检查

B.验收

C.检查验收

D.查看

点击查看答案

第7题

加强对乡镇和街道综合行政执法的监督，建立健全政务公开，行政复议，审计监督和人大监督，民主监督司法监督以及群众监督，舆论监督等制度，综合推进乡镇人民政府和街道办事处依法履行职责。（）

点击查看答案

第8题

承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当建立并实施服务公开和报告公开制度，不得租借资质、挂靠、出具虚假报告。（）

点击查看答案

第9题

【单选题】有关培训激励制度的说法错误的是（）。

A.企业要建立起培训一使用一考核一奖惩的配套制度

B.建立岗位培训责任制，使培训与部门领导利益挂钩

C.应在培训激励制度中明确规定奖惩执行的方式方法

D.激发企业的培训积极性，满足企业生产发展的需要

点击查看答案

第10题

【选择题】下列各项中，属于以系统工程思路抓生态建设的具体举措的有（）。

A.实行最严格的生态环境保护制度

B.全面建立资源高效利用制度

C.健全生态保护和修复制度

D.严明生态环境保护责任制度

点击查看答案

第11题

为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础的是（）和（）。

A.抗日战争的胜利

B.新民主主义革命的胜利

C.社会主义基本制度的建立

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

考试指南全部 >

第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。关于公募基金和私募基金的表述正确的有()。 A、公募基金通过公开的方式募集资金 B、公募基金信息披露要求严格 2024年政府工作报告指出，实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力()，增强产业链供应链韧性和竞争力。(2024) A、补齐短板 B、拉长长板电话报案的受理人员为呼叫中心人员，呼叫中心人员完成受理操作后，由保单所在地()进行报案的确认和处理。

TOP