建立()的金融机构,是涉及整个经济体制改革和经济长远发展的重大举措。A.政策性B.商业性C.专业性D.
建立()的金融机构,是涉及整个经济体制改革和经济长远发展的重大举措。
A.政策性
B.商业性
C.专业性
D.非政策性
建立()的金融机构,是涉及整个经济体制改革和经济长远发展的重大举措。
A.政策性
B.商业性
C.专业性
D.非政策性
第1题
A.对负有直接责任的高管人员罚款
B.对直接责任人警告
C.对单位警告加罚款
D.涉及假外币的罚款起点是3000元
第2题
A.金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资,因此并不需要制定报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度
B.有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度,直接执行法规就行
C.因为金融创新的需要,有时业务人员可以灵活操作,绕开反洗钱制度规定开展业务
D.金融机构建立的反洗钱内部控制制度,必须符合内容的广泛性,对象的特定性,形式的完整性,执行的强制性的特点
第3题
A.有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度,直接执行法规就行
B.金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资,因此并不需要制定报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度
C.金融机构建立的反洗钱内部控制制度,必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点
D.因为金融创新的需要,有时业务人员可以灵活操作,绕开反洗钱制度规定开展业务
第4题
A.提升金融消费者权益保护水平
B.建立重大突发事件协作机制
C.建立金融知识普及长效机制
D.建立金融消费纠纷多元化解决机制
第7题
我国经济体制改革的目标是()。
A.建立国家垄断经济体制
B.建立社会主义市场经济体制
C.解放和发展生产力
D.建立自由竞争体制
第8题
在传统的计划经济体制下,()在整个社会经济中起主导作用。
A.政府配置
B.财政配置
C.计划配置
D.市场配置
第9题
A.政治体制
B.文化体制
C.社会体制
D.生态体制
第10题
A.风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超过上一级客户审核期限时长的两倍
B.风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超过上一级客户审核期限时长的三倍
C.对于初次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次拟定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核
D.对于初次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次拟定其风险等级后的两年内至少应进行一次复核