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[判断题]

银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)所称银行保险机构包括银行机构和保险机构，该办法对所有在中华人民共和国境内依法设立的保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司，以及保险专业中介机构都适用。()

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发布时间：2022-11-07

更多“银行保险机构涉刑案件管理办法（试行)所称银行保险机构包括银行机构和保险机构，该办法对所有”相关的问题

第1题

《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，符合重大案件的有（）。

A.案件涉案金额等值人民币一亿元以上的

B.风险敞口金额占我行总资产百分之十五以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情的

D.造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

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第2题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称关联机构是指一个机构控制另一个机构，或者两个机构受到共同制，则该两个机构互为关联机构。（)

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第3题

在投诉案件中，银行保险机构不可以接受投诉人委托他人代为投诉。（）

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第4题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）以及在证券市场上市交易的公司及其关联机构，但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第6题

根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，保险机构及其分支机构开立外汇资金运用账户用于日常经营保险业务、受托管理外汇资金业务等。（）

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第7题

《人民币银行结算账户管理办法实施细则》中所称“注册地”是指存款人的营业执照等开户证明文件上记载的住所地。（)

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第8题

根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令【2020】3号）文件要求，银行保险机构在告知投诉人处理决定的同时，应当说明对消费投诉内容的核实情况、作出决定的有关依据和理由，以及投诉人可以采取的（）等救济途径。

A.申请核查

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

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第9题

根据《关于落实〈银行业保险业消费投诉处理管理办法〉有关事项的通知》(银保监消保函〔2020〕57号)，各级银行保险机构应当于每年()前向其监管机构报送消费投诉工作年度报告，报告本机构上一年度消费投诉处理及管理工作情况。

A.44196

B.43831

C.43861

D.43921

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第10题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，各机构应在激活时获取账户持有人的声明文件。（)

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第11题

2017年，《广州市知识产权质押融资风险补偿基金管理办法》中所称知识产权质押融资风险补偿基金，

是由省财政和市财政共同出资设立的，用于补偿银行开展正确科技型中小微企业专利质押融资服务时产生的部分风险损失。()

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