第1题
A.明确检查频率、检查内容、检查记录等管理要求,落实检查责任
B.对于实体特约商户,收单机构应当进行现场检查
C.对于实体特约商户,收单机构应当采取有效的技术手段对其交易情况进行非现场检查
D.对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查
第3题
A.营业场所租赁协议或者产权证明
B.集中经营场所管理方出具的证明文件
C.商户伪造的交易明细
D.商户临时摆拍的工作场景照
第4题
特约客户为个体客户或自然人的,可以使用其同名个人银行结算账户作为收单银行结算账户
特约商户使用单位银行结算账户作为收单银行结算账户的,收单机构应当审核其合法拥有该账户的证明文件
收单机构向特约商户收取的收单服务费由收单机构与特约商户协商确定具体费率
收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理,不得跨省域开展收单业务
第5题
A.未按规定建立并落实特约商户实名制的
B.未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任的
C.未按规定设置、发送收单交易信息的
D.未按约定时限为特约商户办理资金结算的
第6题
A.未按规定建立并落实特约商户实名制的
B.未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任的
C.未按规定设置、发送收单交易信息的
D.未按约定时限为特约商户办理资金结算的
第9题
A、银行和支付机构应当对全部实体特约商户进行现场检查,逐一核对其受理终端的使用地点
B、对于违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端一律停止业务功能
C、对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的,银行和支付机构不得为其提供服务
D、因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等,列入黑名单管理