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[单选题]

金融企业应在卖方尽职调查的基础上，釆取科学的估值方法，（)预测不良资产的回收情况，合理估算资产价值，作为资产转让定价的依据。

A.每天

B.逐笔

C.逐户

D.逐批

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发布时间：2022-06-10
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更多“金融企业应在卖方尽职调查的基础上，釆取科学的估值方法，()预测不良资产的回收情况，合理估算资产价值，作为资产转让定价的依据。”相关的问题

第1题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，各机构应在激活时获取账户持有人的声明文件。（)
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第2题

营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

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第3题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）以及在证券市场上市交易的公司及其关联机构，但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构。（）此题为判断题(对，错)。
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第4题

金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。（)
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第5题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称关联机构是指一个机构控制另一个机构，或者两个机构受到共同制，则该两个机构互为关联机构。（)
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第6题

客户经理收到当年首次出售支票的尽职调查通知后，为了保证业务办理时效，最迟应在通知提示的客户预约领取日期前完成尽调工作。（）
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第7题

与下列国家的客户建立业务关系或进行交易，应当采取强化的尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况，提高交易监测的频度和强度，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系？()

A.美国

B.俄罗斯

C.巴基斯坦

D.智利

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第8题

根据《建设工程施工合同（示范文本)》，项目经理在紧急情况下有权釆取必要措施保证与工程有关人身，财产和工程安全，但应在48小时内向（)提交书面报告。

A.承包方法定代表人和总监理工程师

B.发包人代表和总监理工程师

C.监督职能部门和承包方法定代表人

D.政府职能监督部门和发包人代表

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第9题

下列关于给水管道法兰接口施工要求的描述正确的有（)。

A.两法兰盘面应平行

B.螺栓应对称紧固

C.与法兰接口两侧相邻的第一至第二个刚性接口或焊接接口，应在法兰螺栓紧固前施工

D.法兰接口埋入土中时，应釆取防腐措施

E.紧固好的螺栓不应露出螺母

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第10题

为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为，国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(以下简称《管理办法》)。受二十国集团(G20)委托，经济合作与发展组织(OECD)于2014年7月发布金融账户涉税信息自动交换标准(以下简称“标准”)，获得当年G20布里斯班峰会的核准。在G20的大力推动下，目前已有100个国家(地区)承诺实施“标准”。经国务院批准，我国向G20承诺实施“标准”，首次对外交换信息的时间为()。本次发布的《管理办法》旨在将国际通用的“标准”转化成适应我国国情的具体要求，为我国实施“标准”提供法律依据和操作指引，既是我国积极推动“标准”实施的重要举措，也是我国履行国际承诺的具体体现。

A.2018年6月

B.2018年7月

C.2018年8月

D.2018年9月

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考试指南 全部 >
X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。
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