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[多选题]

邮政储蓄机构应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定下列内容（）

A.个人存款账户功能

B.支付渠道

C.支付限额

D.个人存款账户用方法

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发布时间：2022-05-31

更多“邮政储蓄机构应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定下列内容（）”相关的问题

第1题

邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营

业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。

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第2题

反洗钱数据质量控制应遵循的原则不包括（)

A.分工协作、各负其责

B.风险为本

C.了解你的客户

D.充分联动、信息共享

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第3题

商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对（)的鉴别能力，防止犯罪分子进行洗钱活动。

A.可疑餐金

B.不法交易

C.可疑交易

D.异常资金往来

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第4题

外汇管理规定要求，银行应当遵循“了解你的客户”原则，切实履行贸易融资真实性、合规性审查职责，积极支持实体经济真实贸易融资需求，防止企业虚构贸易背景套取银行融资。（)

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第5题

各银行金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。

A.了解你的客户

B.谁开户(卡)谁负责

C.勤勉尽责

D.风险为本

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第6题

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入个人银行结算账户管理。（)A．正确B．错误

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入个人银行结算账户管理。()

A．正确

B．错误

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第7题

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户应纳入（）。A．单位银行结算账户 B．个人银行结算账户

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户应纳入（）。

A．单位银行结算账户

B．个人银行结算账户

C．一般存款账户

D．专用存款账户

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第8题

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户纳入（)管理。A．单位银行结算账户 B．个人银行结

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户纳入()管理。

A．单位银行结算账户

B．个人银行结算账户

c．一般存款账户

D．基本存款账户

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第9题

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户纳入（）管理。A.单位银行结算账户B.个人

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户纳入（）管理。

A.单位银行结算账户

B.个人银行结算账户

C.一般存款账户

D.基本存款账户

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第10题

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户不纳入个人银行结算账户管理。（）此题为判断题(对，错)。

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考试指南全部 >

中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动，明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项，各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍)，排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件，除另行规定外，保密期限最长为()。（2024） A.5年 B.10年 ()是一种法定的文字与符号标识，用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密，并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。

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